ED 在比特币投资欺诈案中扣押 Raj Kundra 价值 977.9 千万卢比的财产 | 孟买新闻

ED 针对 Kundra 采取的最新行动与洗钱案件有关，该案件是根据 ED 注册的多个 FIR 向他提起的。 马哈拉施特拉邦 警察和 德里 警方针对 Variable Tech Pte Ltd、（已故）Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 以及数名多层次营销 (MLM) 代理商提起诉讼。

FIR 称，被告以比特币的形式从人们那里收集了大量比特币资金（2017 年价值 660 亿卢比），并虚假承诺每月 10% 的比特币回报。 “收集到的比特币应该用于比特币挖矿，投资者应该获得加密资产的巨额回报。 但发起人欺骗了投资者，并将不义之财的比特币隐藏在不起眼的在线钱包中。”ED 在一份声明中表示。

ED 对此事的调查显示，昆德拉从增益比特币庞氏骗局阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 的策划者和发起人那里收到了 285 个比特币，用于在 乌克兰。 这些比特币来源于阿米特·巴德瓦吉（Amit Bhardwaj）从轻信的投资者那里收集的犯罪所得。

ED 表示，由于该交易并未实现，昆德拉仍拥有 285 个比特币，目前价值超过 15 亿卢比。

Kundra 的律师 Prashant Patil 在评论 ED 的行动时表示：“我们将遵循正当法律程序，并根据 PMLA 的规定采取必要措施，以保护我委托人的自由和财产。”

帕蒂尔补充道：“从表面上看，没有针对拉吉·昆德拉和希尔帕·谢蒂·昆德拉的表面证据。 我们对光荣的司法机构充满信心。 我相信，当我们在尊敬的执法局面前做出公正的陈述时，即使是调查机构也会为我们伸张正义。 我们对公正的调查充满信心。 我们致力于在需要时与当局合作。”

此前，针对此案进行了多次搜查行动，Simpy Bhardwaj、Nitin Gaur 和 Nikhil Mahajan 去年被捕。 他们均已被司法拘留，而主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahendra Bhardwaj 仍被执法机构通缉。

这是本案第二个附件。 此前，教育部已在此案中扣押价值 6.9 亿卢比的财产。 教育署已对被捕的被告提出检控申诉（指控表）。

2021 年，昆德拉因一起色情案件在孟买亚瑟路监狱度过了两个月。 2021 年 9 月，孟买大都市治安法院批准他保释。