ED 在比特币庞氏骗局案件中临时扣押 Raj Kundra 价值 97.79 卢比的资产 | 印度最新消息

据教育局消息人士称，宝莱坞演员希尔帕·谢蒂的丈夫昆德拉涉嫌是该案犯罪所得的受益人。

附属财产包括位于 Juhu 的一套住宅公寓（目前以 Shilpa Shetty 名义）、位于浦那的一栋住宅平房以及以 Raj Kundra 名义的股权。

执法局称，Variable Tech 通过承诺高额回报和资金价值，从全国各地容易上当受骗的投资者那里收集了 80,000 枚比特币。 $660.6 亿卢比通过这 9 家公司转移用于购买海外房产。

“收集到的比特币应该用于比特币挖矿，投资者应该获得加密资产的巨额回报。 但发起人欺骗了投资者，并将不义之财的比特币隐藏在不知名的在线钱包中，”该机构表示。

它补充说，Raj Kundra 从该骗局的“策划者”和发起人 Amit Bhardwaj 那里收到了 285 个比特币，用于在乌克兰建立一个比特币矿场。

“上述比特币来源于阿米特·巴德瓦吉（Amit Bhardwaj）从轻信的投资者那里收集的犯罪所得。 由于交易并未实现，昆德拉仍然拥有并享有 285 个比特币，目前价值超过卢比。 15 亿卢比，”急诊室说。

该案的主要被告阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 和马亨德拉·巴德瓦吉 (Mahendra Bhardwaj) 仍在潜逃。

根据马哈拉施特拉邦和德里警方登记的多起针对 Variable Tech 和其他几名特工的案件，教育部于 2018 年启动了对庞氏骗局的调查。

一月份，该机构 德里商人 Nikhil Mahajan 被捕 与此案有关。 Mahajan 据称通过在迪拜举办研讨会吸引投资者来帮助被告宣传和推广所谓的骗局，并据称收到了 40 个比特币。

按照目前的汇率，比特币的价格约为 $510万。 比特币不是法定货币。