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世界上运行时间最长的比特币洗钱服务运营商在美国法院被判有罪后面临 50 年监禁。
35 岁的罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）运营着比特币雾（Bitcoin Fog）服务，各种网络犯罪分子在使用加密货币进行非法活动时都使用该服务来隐藏他们的数字轨迹。
它的工作原理是向比特币雾发送大量比特币代币，然后将这些代币与其他用户的资金混合，并通过多个较小的交易返还给所有者。 该服务收取每笔交易价值的一小部分，为斯特林戈夫赚了一大笔钱。
据美国司法部 (DoJ) 称，执法部门此前从 Kraken 加密货币交易所查获了比特币雾钱包中的 1,354 枚比特币以及价值 349,625 美元的其他代币。 按照今天的汇率，比特币的价值接近 1 亿美元。
比特币雾于 2011 年 10 月至 2021 年 4 月期间运行，随后当局逮捕了这位俄罗斯瑞典人并关闭了该服务。 当局表示，在其整个生命周期中，它洗白了“远远超过”120 万枚比特币代币，按各自的价值计算，其总价值约为 4 亿美元。
该服务迎合了各种类型的犯罪，尽管它主要由以下客户使用： 暗网市场 谁购买了毒品和被盗数字资产等非法商品。 暗网市场本身也是直接客户，通过其平台提供这些所谓的混合服务，但依赖于比特币雾。
美国司法部指出，Welcome to Video Members 也使用了该服务，这是一个允许用户交易儿童性虐待材料 (CSAM) 的韩国黑暗网站。
“罗曼·斯特林戈夫认为他可以利用互联网的影子洗掉数亿美元的比特币而不被抓到。但他错了。” 说 丽莎·摩纳哥，副总检察长。
“我们的特工、分析师和检察官团队坚持不懈地追求正义，通过区块链煞费苦心地追踪比特币，让斯特林戈夫和他的比特币雾企业承担责任。今天，陪审团对所有罪名做出了有罪判决——这表明，无论在您运营的地方，如果您的加密货币服务到达美国，您必须遵守美国法律。”
斯特林戈夫因一项共谋洗钱罪和一项诱骗洗钱罪被判有罪，每项罪名最高可判处 20 年徒刑。
他还因经营无证汇款业务和违反《哥伦比亚特区货币汇款法》等罪名被判有罪，每项罪名最高可判处五年徒刑。 斯特林戈夫将于 7 月 15 日被判刑。
什么是比特币混合服务？
混合服务已经运行多年，而比特币雾等其他服务至今仍在运行。
在被网络犯罪分子采用后，执法部门通过分析区块链交易迅速有效地追踪比特币代币的所有者。
比特币雾等混合服务使这一过程变得更加困难。 加密货币交易所 OKX 甚至表示，这些服务产生的资金池完全无法追踪。
“硬币搅拌机…… [mixes] 将多个用户的加密货币资金汇集在一起，创建了一个无法追溯到其原始来源的资金池。” 说。 “这使得任何人——包括政府、黑客和其他恶意行为者——都很难跟踪或识别交易中涉及的各方。
“此外，硬币混合器可以提供额外的一层保护，防止黑客攻击和盗窃，因为硬币混合器使攻击者很难确定特定加密货币钱包的来源。”
加密货币混合器本质上并不违法，并且可以在大多数司法管辖区合法运营，前提是它们不被用于犯罪。
例如，美国并没有禁止混合服务，但要求它们根据《银行保密法》注册为货币转移机构。 其他人已经 列入制裁名单 所以与他们做生意显然是非法的。
根据区块链数据平台 Chainaanalysis 的数据，目前尚不知道有任何混合器符合在美国注册为合法服务所需的标准。
不过，它表示，只有一小部分混合服务用户的这样做与邪恶手段有关。 许多人出于财务隐私原因使用它们， 说，例如那些希望向生活在压迫性政权下的人隐藏自己的财务状况的人，以及那些只想匿名进行合法交易的人。 ®
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