比特币雾是过去的幽灵

您好，欢迎阅读最新一期的英国《金融时报》加密金融时事通讯。 本周，我们将回顾一下比特币的过去。

很容易找到有关比特币的热烈媒体报道。

比特币本周早些时候创下了 73,803 美元的历史新高，尽管此后有所回落，并且美国新批准的一组现货比特币交易所交易基金已吸引了超过 100 亿美元的资金，该基金由包括全球最大资产的华尔街巨头发行。贝莱德经理。

因此，行业观察家和金融市场专家纷纷宣布比特币的成熟。 曾经是自由主义者和犯罪分子的朋克摇滚技术已经发展起来，并像任何其他受人尊敬的投资资产一样在严肃的投资组合中赢得了一席之地。

嗯，没那么快。 比特币 仍然是加密货币，而当谈到加密货币时，丑闻永远不会太远。

本周，比特币混合服务 Bitcoin Fog 的创始人 Roman Sterlingov 在美国被判犯有共谋洗钱罪和诈骗洗钱罪。 两者最高可判处 20 年监禁。 他还被判犯有另外两项与汇款有关的指控，每项罪名最高可判处五年监禁。 他稍后将被判刑。

陪审团裁定，斯特林戈夫的平台掩盖了数字账本上留下的比特币交易踪迹，帮助洗钱了超过 100 万枚比特币。

交易时，这一数字大约为 4 亿美元，但按照今天的天价计算，大约相当于 840 亿美元。 司法部将 2011 年至 2021 年运行的“比特币雾”称为“运行时间最长”的混合器，并因“犯罪分子首选洗钱服务”而臭名昭著。

“被告和他的客户相信他们可以使用比特币雾来隐藏这些非法交易，”司法部刑事部门代理助理总检察长 Nicole M Argentieri 表示。 “正如陪审团的有罪判决所表明的那样，这种信念是错误的。”

在进一步讨论之前，需要指出的是，从绝对数量来看，通过主权货币洗钱的金额比通过比特币洗钱的金额还要多。

这是一种常见的行业防御，但并不是特别引人注目：美元和英镑不仅比比特币交易广泛得多—— 正如 SEC 主席 Gary Gensler 最近指出的那样 -它们也没有像比特币那样被其行业支持者宣传为恢复货币。

Asset Reality 是一家为执法部门扣押和管理资产的公司，其创始人兼首席执行官艾丹·拉金 (Aidan Larkin) 表示：“人们对比特币变得沾沾自喜，因为它已经创下历史新高，而且主流名字也纷纷加入这股潮流。”机构。

“我们必须记住，这仍然是狂野的西部，”他补充道。

加密货币混合服务允许用户混淆交易活动，否则这些交易活动将在公共分类账区块链上可用。 因此，毫不奇怪，混合器一直是美国检察官和执法部门关注的焦点，而这并不是该技术第一次与美国司法部门对抗。

但斯特林戈夫的案例特别有趣，因为它涉及业界最常见的话题之一：比特币和加密货币不是一回事。 人们的立场是，比特币作为一种“数字黄金”的形式已经存在了近十五年的历史，而数以千计的山寨替代品来来去去却没有获得如此大的吸引力。

每当加密世界的某个小众角落遇到麻烦时，比特币的拥护者（通常被称为比特币最大化主义者）就会做出这种区分。

这是真实的。 朝鲜黑客通过一款基于以太坊网络的加密视频游戏窃取了超过 6 亿美元。 比特币与 FTX 或 TerraLuna 稳定币的崩溃无关。

美国财政部长期以来一直瞄准加密货币混合器，并于 2022 年对 Tornado Cash 实施了制裁，Tornado Cash 是一个基于以太坊的平台，据称帮助洗钱超过 70 亿美元，并帮助朝鲜黑客逃避经济处罚。

但斯特林戈夫的信念提醒人们，比特币也有一段不光彩的过去。 它是 Mt. Gox 和 Silk Road 历史性案件的核心，最近臭名昭著的加密货币夫妇 Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein 在试图洗钱价值超过 40 亿美元的比特币后认罪。 据彭博社报道，利希滕斯坦后来作证说，他多次使用比特币雾来帮助他的洗钱活动。

“比特币比其他加密货币更纯粹的说法相当空洞，没有理由区分它们，”美利坚大学法学教授希拉里·艾伦告诉我。

今天，比特币雾事件再次提醒投资者，世界上最大的加密货币对犯罪分子的吸引力仍然与对华尔街的吸引力一样。

司法部表示：“这种加密货币大部分来自暗网市场，与非法麻醉品、计算机犯罪、身份盗窃和儿童性虐待材料有关。”

拉金补充道：“一方面，比特币持有者要求合法性，另一方面，他们要求被视为特殊的，与其他加密货币不同的。” “你必须选择一条车道。”

您对比特币和加密货币混合器有何看法？ 一如既往，请通过电子邮件将您的想法发送给我 斯科特.chipolina@ft.com。

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每周亮点

• 我和我的同事 Aanu Adeoye 透露 尼日利亚正在施压 Binance 了解有关西非国家前 100 位用户的信息。 这是币安与尼日利亚之间对峙的一部分，尼日利亚当局将两名币安高管扣留至 3 月 20 日举行听证会。尼日利亚当局此前曾封锁加密货币交易所，以夺回对崩溃的奈拉货币的控制权。 在另一篇币安新闻中，彭博社 报告了交换 剥离了其 100 亿美元的风险投资部门，该部门现在是一个独立的实体。

• 我看到你的现货比特币 ETF，我就给你加注。 。 。为专业投资者提供比特币和以太坊支持的交易所交易票据。 英国金融行为监管局本周软化了对加密货币投资产品的立场，表示将允许一些与加密货币相关的证券进入股市。

本周精选：《不，你不是博士》

加密货币领域流传最久的谜团是谁中本聪（Satoshi Nakamoto），他是 2008 年奠定比特币基础的白皮书的作者。

多年来，澳大利亚计算机科学家克雷格·赖特 (Craig Wright) 一直声称自己是比特币的创造者。 在伦敦，由 Coinbase 和 Twitter 创始人杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 支持的加密货币开放专利联盟 (Crypto Open Patent Alliance) 起诉他，要求他停止提出这些主张。

本周，法官做出了对科帕有利的裁决。 作为守护者 报纸指出，法官在案件结束后几秒钟内就做出了判决，这是一个极不寻常的举动。 法官表示，证据“压倒性”。

“首先，赖特博士不是比特币白皮书的作者。 其次，赖特博士不是在 2008 年至 2011 年期间以中本聪为笔名进行操作的人。第三，赖特博士不是创建比特币系统的人。 第四，他不是比特币软件初始版本的作者。”

数据挖掘：Bybit交易量激增

对比特币的需求来自 ETF，但比特币的交易本身是在加密货币交易所进行的。 Bybit 是一家基础难以确定的亚洲交易所，现已成为第二大交易所，仅次于 Binance，领先于 Coinbase 和 OKX。 CCData 的数据显示，上个月该股的交易额达到 957 亿美元，创下历史新高。

所以特别值得注意的是，本周香港证监会 警告消费者 Bybit 在该地区没有获得许可。 它还将 11 种 Bybit 产品添加到其可疑投资产品列表中，这些产品专门用于显示“可疑特征或由无牌实体向香港投资者出售”的产品。

FT Cryptofinance 由 Philip Stafford 编辑。 请将任何想法和反馈发送至 cryptofinance@ft.com。