英国里程碑式的比特币冻结令与价值 50 亿英镑的中国欺诈案有关

英国里程碑式的比特币冻结令与价值 50 亿英镑的中国欺诈案有关

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英国《金融时报》透露,英国法院授予的第一起成功的比特币冻结禁令案件是由一名已被定罪的洗钱者提起的,目的是从中国发生的 50 亿英镑欺诈案中追回资金。

英国律师事务所 Devonshires 在 2018 年吹嘘说,它代表一名“私人投资者”在高等法院赢得了冻结令,这名“私人投资者”在出售价值 100 万英镑的比特币时被经纪人“诈骗”。

该律师事务所位于一 新闻稿 称此案为“英国法院首例比特币冻结禁令”。

法庭记录显示,投资者是一位英籍华裔女性简文,她最近因一起备受瞩目的洗钱案被定罪,该案与伦敦警察厅扣押的 61,000 枚比特币有关。

这一事件引发了人们对英国法院在多大程度上用于处理脏钱诉讼以及法官对基于虚假前提提起的案件做出裁决的频率的质疑。

2018 年,温起诉了一名金融行为监管局注册经纪人,她利用该经纪人将比特币兑换成英镑,以购买伦敦托特里奇公地 (Totteridge Common) 价值 1250 万英镑的房产。

温氏刑事审判和重审的陪审团获悉,这位名叫 Exmoor Partners 的经纪人安瓦尔·西奥菲 (Anwar Sioufi) 当年带着温氏于 7 月份寄给他的 200 个比特币(当时价值 100 万英镑)跑路,这些比特币用于兑换房屋押金。 出售房产最终失败。

在 Devonshires 向高等法院提起的针对 Sioufi 和 Exmoor 的民事索赔中,Wen 被描述为“非常成功”的比特币投资者。

事实上,Wen 曾是一名外卖工人,她发送给 Sioufi 的比特币来自她当时的老板钱志敏,钱志敏是中国当局的逃犯,据称在中国进行了 50 亿英镑的投资诈骗。 没有迹象表明德文郡知道索赔中的描述是错误的。

2017年至2020年间,文通过一系列中间人将钱的比特币转换成其他资产,包括房产、珠宝、现金和预付卡。 埃克斯穆尔的西乌菲就是其中之一。

今年三月,温在南华克皇家法院被判犯有一项洗钱罪。 去年早些时候的一次审判中,她因其他 10 项罪名被无罪释放。

她始终否认知道钱的比特币据称来自中国的欺诈行为,并且没有被指控参与任何涉嫌欺诈的行为。 钱氏 下落不明

Wen 在对 Sioufi 的诉讼中声称自己是一名成功的比特币投资者,检方在审判中将她用作她有时对比特币起源不诚实的证据。

2018 年 8 月,她赢得了针对 Exmoor 和 Sioufi 的全球冻结令。根据 Companies House 记录,Exmoor Partners 于当年 10 月进入清算。

FCA监管通知 反对 Exmoor从2018年9月起勒令其停止开展支付服务。

据破产服务局称,西乌菲于 2022 年被取消董事资格,因为他导致埃克斯穆尔“挪用客户资金且未能归还客户资金”,总计 220 万英镑,其中包括文的案件和其他两起案件。 未能立即联系到西乌菲置评。

德文郡关于温案的新闻稿警告说:“加密货币欺诈正在增加,并且变得越来越复杂。”

该新闻稿指出,寻求冻结禁令的索赔人“负有全面、坦诚披露所有事实的繁重义务”。 德文郡拒绝置评。


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