英国新闻:中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱 30 亿英镑比特币被扣押

英国新闻:中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱 30 亿英镑比特币被扣押

警方查获了价值超过 30 亿英镑的比特币后,一名前中国外卖员工被判洗钱罪,现已入狱六年多。

42 岁的文健在试图购买伦敦一些最昂贵的房产时引起了警方的注意,其中包括一栋价值 2350 万英镑、带有游泳池的七居室汉普斯特德豪宅,以及附近一栋价值 1250 万英镑、带有电影院和健身房的住宅。

此次调查导致了英国有史以来最大规模的加密货币扣押行动,警方在数字钱包中发现了超过 61,000 个比特币。

这种加密货币当时的价值为 14 亿英镑,但现在其价值已升至 30 亿英镑以上,而与调查相关的 23,308 比特币(现价值超过 10 亿英镑)仍在流通。

据称,这些比特币来自 2014 年至 2017 年期间在中国发生的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。

温家宝没有参与这起诈骗案,但据说他充当了“幌子”帮助掩盖资金来源,其中一些资金被用来购买加密货币,并通过笔记本电脑偷运出中国。

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温家宝在汉普斯特德租了一套月租 1.7 万英镑的房子。图片来源:CPS

上个月,在南华克刑事法庭重新审判后,她被判一项洗钱罪名成立,涉及 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间的 150 比特币,目前价值近 800 万英镑。

今天,文被法官萨莉安·黑尔斯判处六年零八个月监禁,法官对她说:“我毫不怀疑,你来这里是为了享受生活中更好的东西。

“证据表明,你以及你的家人在某种程度上因你的服务而获得了丰厚的奖励。”

法庭获悉,文某自 2022 年 3 月 3 日起被作为 A 类囚犯拘留,并计划对判决结果提出上诉。

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辩护律师马克·哈里斯 (Mark Harries KC) 表示,她“在成为罪犯之前就已经是受害者了”,并且“毫无疑问地遭到了”此次行动的所谓主谋的欺骗和利用。

哈里斯表示,她“出身卑微”,在“简陋的中餐馆”工作和生活,靠比特币的资助过着“奢侈的生活”。

温家宝住在汉普斯特德希思附近一栋价值 500 万英镑的六居室房子,每月租金为 1.7 万英镑,他周游世界各地,在哈罗德百货公司花费数万英镑购买名牌衣服和鞋子。

法庭获悉,她开着一辆价值 25,000 英镑的 E 级奔驰车,把儿子送到每学期学费 6,000 英镑的希思赛德预科学校就读。

温家宝参观瑞士莲巧克力工厂。图片来源:伦敦警察厅
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温家宝参观瑞士莲巧克力工厂。图片来源:伦敦警察厅

温家宝曾试图购买汉普斯特德的房产。图片来源:伦敦警察厅
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温家宝曾试图购买汉普斯特德的一处房产。图片来源:伦敦警察厅

她在迪拜购买了两套价值超过 50 万英镑的公寓,并考虑购买一栋价值 1000 万英镑的 18 世纪托斯卡纳海景别墅。

但在伦敦购买价值数百万英镑的房产的行为引发了反洗钱检查,由于无法解释比特币的来源,所有购买都无法进行。

文女士在 2016/17 财政年度申报的收入仅为 5,979 英镑,由于无法解释资金来源,警方于 2018 年 10 月 31 日首次突击搜查了她的家。

她承认自己参与了一项处理部分加密货币的安排,但表示她不知道或怀疑这些加密货币来自犯罪所得。

法庭获悉,比特币一旦兑换成法定货币,就会被装入黑色预付卡中,可以在世界任何地方使用。

温家宝拥有法学文凭和商业学位,并被判无罪,涉及一系列洗钱罪名。哈里斯先生说,温家宝希望通过合法手段,让自己和儿子的生活变得更好。

他说,她是一个“管道”,“她的简单任务就是按下按钮进行比特币交易”,并且“对自己所参与的犯罪活动的程度认识有限”。

但检察官吉莉安·琼斯 (Gillian Jones KC) 表示,文女士的犯罪动机是“贪婪”和自己的“经济利益”,而不是受到“胁迫、恐吓或剥削”。


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