英国华裔比特币洗钱者被判入狱六年以上

英国华裔比特币洗钱者被判入狱六年以上

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周五,伦敦南华克刑事法庭获悉,一名英国华裔女子因清洗其雇主在中国实施的 50 亿英镑诈骗所得的比特币而被判处六年零八个月监禁。

今年 3 月,42 岁的文建因代表中国女性、其前任老板张亚迪洗钱而被判有罪。

突袭温家宝和张家辉位于汉普斯特德的豪宅 2018 年,伦敦大都会警察局缴获了含有 61,000 枚比特币的设备,目前价值超过 30 亿英镑。

这是全球执法机构查获的最大规模加密货币案件之一。 大都会 最初对温家宝进行调查,涉及他试图用比特币购买伦敦一栋豪宅。

据英国检察官称,她当时的老板在中国盗取了一笔 50 亿英镑的诈骗资金。张女士的律师表示,她“完全无辜”。

温女士在经过两次审判后,被判定在 2017 年至 2022 年期间洗钱部分收益,其他 10 项罪名均不成立。她并未被指控参与最初涉嫌欺诈的案件。

堪萨斯州法律顾问萨莉安·黑尔斯法官表示:“我毫不怀疑……你知道自己在从事犯罪所得交易,而不仅仅是怀疑。”

她补充道:“这是一次非常复杂且涉及大量策划的犯罪行为。”

文女士被指控帮助将部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产,但她拒不不认罪,并始终否认她知道雇主的资金被盗。

温女士的律师马克·哈里斯 (Mark Harries KC) 告诉法庭:“温女士是一个脆弱而绝望的女人”,她“毫无疑问被欺骗和利用了”。法庭获悉,温女士已经 26 个月没有见过她 16 岁的儿子。自 2022 年 3 月以来,她一直被拘留。

“我不同意你的律师将你归类为受害者,”法官说。

温女士承认她控制着一个比特币钱包,但声称她不知道该加密货币的来源。

英国皇家检察署代表 Gillian Jones KC 表示,温小姐的交易“是在温小姐被告知比特币来源的警告背景下进行的”。

2017 年至 2020 年期间,温家宝通过一系列中间人将加密货币兑换成其他资产,其中包括迪拜房地产经纪人迈克尔·詹姆斯·伯克 (Michael James Burke),他通过其在塞舌尔和瑞士的公司帮助她出售比特币,并在迪拜购买房产。

大都会博物馆目前正在通过民事追偿程序没收全部被扣押的资金,并与中国当局保持沟通。

中国外交部向英国《金融时报》表示:“中方已就此案与英方开展了国际执法合作。”

声明还说:“两国执法机构正在积极推进追逃追赃相关工作。”

此前,一个代表中国 50 亿英镑诈骗案受害者的团体上个月向北京外交部提交了一封信,要求其与英国政府展开谈判,追回用他们的钱购买的比特币。


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