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彭博社

BitMEX前首席执行官Arthur Hayes屈服于指控

(彭博)-前BitMEX首席执行官亚瑟·海斯(Arthur Hayes)面对美国的指控,指责他未能采取措施防止他共同创建的开创性加密货币交易所被用于洗钱。新加坡居民海斯(Hayes)周二投降六个月后,纽约联邦检察官指控他和他的BitMEX联合创始人密谋逃避要求执行洗钱控制措施的美国法律,这是对夏威夷州美国当局的一次指责。 他出现在檀香山的一位联邦法官面前,并根据一份较早的协议,以1000万美元的债券获释,等待纽约将来的法院诉讼。他的律师在一份声明中说。 “先生。 Hayes自愿出庭,并期待与这些毫无根据的指控进行抗争。摩根大通公司(JPMorgan Chase&Co.)和专门从事网络应用程序的程序员塞缪尔·里德(Samuel Reed)的高频交易系统。此案是美国日益关注加密货币交易所的一部分,尽管投资者蜂拥而至。 今年2月,Coinbase Global Inc.透露,它正在回应美国商品期货交易委员会的广泛调查。 知情人士称,彭博社3月份报道称CFTC也正在对Binance Holdings Ltd.进行调查,部分原因是加密货币期货的到来吸引了客户,使他们能够进行高杠杆投资。 BitMEX发明了这种期货,并一度被评为全球最大的加密货币衍生品交易所.Fl视美国法律CFTC于2019年开始对BitMEX进行调查,重点在于允许美国客户在平台上交易是否违反规则。 检察官表示,为了服务于美国客户,该公司必须在CFTC进行注册并制定程序,以确保不将其用于洗钱活动,但Hayes和其他BitMEX高管反而积极地努力规避合规计划并检察官说,他们吹嘘自己不遵守美国法律。 据称,海耶斯表示,创始人选择在塞舌尔建立交易所以逃避监管审查。海耶斯,德洛和里德分别被指控一项违反《银行保密法》的罪名和一项密谋违反该法案的罪名。 每项罪行最高可判处五年徒刑.10月指控揭发之日,里德在马萨诸塞州被捕,德洛在3月转身自杀,誓言要抗击这些指控,他称这是没有根据的,也是美国当局的过度伸张。 双方均不认罪,并被释放保释。 该公司的第一位雇员和业务运营负责人格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)也被控该案,目前仍逍遥法外。“我们代表德怀尔与政府保持联系,并将他们的下落告知了他们,”他的律师说。在一份声明中。 “他们也意识到他有意在法庭上针对这些无情的指控进行辩护,并渴望这样做。”在指控揭露之后,创始人退出了在BitMEX背后的控股集团的职务,公司任命亚历山大·霍普特纳(Alexander Hoptner)于11月担任首席执行官。尽管海耶斯不再是BitMEX高管,但他继续在交易所的博客和自己的“中”页面上发帖,在其中撰写有关从加密套利交易到​​DeFi或去中心化金融等所有内容的信息。 他甚至在一篇帖子中表示,他试图购买GameStop Corp.的股票,该案是纽约南区美国地方法院的US v Hayes,20-cr-500,(有关被告的陈述的最新信息从第三段开始)。 )如需更多类似文章,请访问Bloomberg.com访问我们


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