中国“比特币女王”被关进监狱:一名外卖员实施了 30 亿英镑的诈骗,骗走了 128,000 名投资者,当时她在哈罗德百货公司挥霍现金,并试图购买价值 2300 万英镑的汉普斯特德豪宅,她被判入狱六年

中国“比特币女王”被关进监狱:一名外卖员实施了 30 亿英镑的诈骗,骗走了 128,000 名投资者,当时她在哈罗德百货公司挥霍现金,并试图购买价值 2300 万英镑的汉普斯特德豪宅,她被判入狱六年

中国人比特币 这位“女王”涉嫌实施了一起价值 30 亿英镑的诈骗案,在哈罗德百货公司挥霍金钱并试图购买一座 2300 万英镑的豪宅时,她骗走了 128,000 名投资者,现已被判入狱六年。

42 岁的文健是比特币骗局的幌子,当她试图购买一些 伦敦最昂贵的房产。

警方突击搜查了温氏 警方在家中查获了一个保险箱,里面装有当时价值超过 14 亿英镑的比特币的数字钱包,但现在其价值已升至约 30 亿英镑。

温,原籍 中国,但被否认,但于 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间在南华克刑事法庭被判犯有一项参与或参与洗钱安排的指控。

该指控与洗钱 150 比特币(价值约 750 万英镑)有关。

温女士坚称自己根本不知道这些比特币是通过诈骗获得的,并声称自己被其中一名诈骗犯欺骗了,但今天她却被判入狱六年。

警方突袭了 42 岁的文健 (如图) 的家,并查获了一个保险箱,里面装有当时价值超过 14 亿英镑的比特币,但现在其价值已升至约 30 亿英镑

温家宝试图购买这座价值 2300 万英镑的汉普斯特德豪宅——这笔资金的来源引发了人们的警惕

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温家宝乘飞机飞越欧洲,包括德国。她否认自己知道自己参与了洗钱活动,并说她被骗了

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她说,她帮助经营了一家合法的珠宝生意,该生意在新加坡、马来西亚和中国都有分支机构。

温家宝于 2007 年移居英国,2011 年至 2017 年间在利兹过着简朴的生活,后来在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店工作。

她在中国社交媒体应用程序微信上看到一则广告,应聘为一名自称在全球经营钻石和古董贸易的女子当“管家”。

在皇家花园酒店与张亚迪见面几周后,温某和这名诈骗犯于 2017 年 9 月支付了 4 万英镑的押金,搬进了月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅。

她开着一辆奔驰车到处转悠,18个月后,她把儿子从中国接过来,送他到附近一所著名的希思赛德预科学校,每学期的学费为 6,000 英镑,而她自己每个月在哈罗德百货商店的花费则为 30,000 英镑。

堪萨斯州法官萨莉安·黑尔斯告诉温家宝:“我相信你来这里是为了享受生活中更美好的事物。

“有证据表明,你因你的服务获得了丰厚的奖励。

“据你陈述,你的罪责属于中等范围。我不同意。犯罪行为很复杂,涉及大量计划。

警方在搜查与文建有关的案件时发现了大量现金。她现已被判入狱六年

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温女士当时住在伦敦东南部阿比伍德一家中餐外卖店的地下室里。但几周后,她就搬进了汉普斯特德希思这栋漂亮的六居室住宅,2017 年 9 月每月租金为 1.7 万英镑

温女士当时住在伦敦东南部阿比伍德一家中餐外卖店的地下室里。但几周后,她就搬进了汉普斯特德希思这栋漂亮的六居室住宅,2017 年 9 月每月租金为 1.7 万英镑

“我不认为你参与犯罪是出于任何剥削因素。

“无论 2017 年 9 月的情况如何,你在 2019 年 6 月都不会处于如此不利的地位。

“我不同意你的律师将你描述为受害者。”

这位法官在谈到中国​​遭受诈骗的128,000名投资者时表示:“这是常识问题,可以合理地假设个人投资者遭受了经济困难和损失。”

文某自2022年3月起被羁押,共被判处有期徒刑六年零八个月。

检察官 Gillian Jones KC 此前曾告诉陪审员,文女士并不否认她处理了比特币。

在苏黎世购买价值 75,000 英镑钻石的收据

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“针对每一项罪名你需要回答的问题其实很简单,温小姐在处理比特币时是否知道或者怀疑自己正在处理犯罪所得。

“她选择忽视有关资金来源的担忧和警告。

“毫无疑问,因为被告因其所扮演的角色获得了丰厚的报酬,几乎在一夜之间改变了她的生活环境。

至于收入,英国税务海关总署保存的记录显示,被告在 2015 年至 2017 年期间提交了自我评估纳税申报表。

“2015/2016纳税年度,她申报在一家中餐外卖店工作的总收入为12,800英镑。

2016/2017 年度,她申报了为 APAC Sourcing Limited 工作的收入,该公司从中国采购产品,总额为 5,979 英镑。

“无论是自我评估纳税申报表还是工资扣缴税(PAYE)均没有记录显示被告在 2017/2018 或 2018/2019 纳税年度获得任何收入。”

这名 42 岁的男子是张某(又名钱志敏)策划的一起 50 亿英镑诈骗案的幌子,钱志敏在中国诈骗了 128,000 名投资者后于 2017 年逃往英国。

钱姓在中文里是金钱的意思。她后来消失了,但她雇佣温家宝通过购买一系列令人瞠目的房产来洗白收益。

两人一起游历欧洲,用比特币购买昂贵的珠宝,其中包括来自瑞士的梵克雅宝价值高达 70,000 英镑的手表。

琼斯女士说:“被告随后在国内和国外广泛旅行。

“在这些旅行中,他们出售了比特币,购买了精美珠宝,而且我们从通讯中看到,他们还考虑购买欧洲的房产。”

温家宝在迪拜购买了两套价值超过 50 万英镑的公寓,并开始考虑竞购一套价值 1000 万英镑的 18 世纪意大利别墅,该别墅可以一览托斯卡纳海岸的美景。

简也因公去了挪威。对于一个多年来一直靠吃中餐外卖度日的女人来说,这是一个令人难以置信的转变

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图为温家宝在迪拜购买公寓时交换的信息

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直到她试图收购伦敦一些最昂贵的房产时,包括一套价值 2300 万英镑的七居室汉普斯特德豪宅(配有游泳池)和一套价值 1250 万英镑的八居室住宅(配有电影院和健身房),人们才开始对她的资金来源不明的情况感到警惕。

2021 年夏天,警察突袭了文女士的家后,她被捕了。

警方查获了多台设备,包括一个保险箱,其中装有数字钱包,钱包中有超过 61,000 个比特币,价值 14 亿英镑。

琼斯女士说:“为了合法开采本次调查中查获的 61,000 比特币 (BTC),你必须使用和支付大约相当于 25,000 个家庭一年的用电量——这相当于一个城镇的规模。”

被捕后,文女士最初声称这些比特币是自己开采的,后来又声称这是另一位同伙送给她的“爱的礼物”。

琼斯女士告诉陪审团:“这是一笔不小的数目。你们必须仔细审查这份所谓礼物的具体情况。”

“这是一位非常慷慨的恩人对所提供的照顾和帮助感到满意的一种姿态,或者是在温小姐试图购买高价值房产时为资金来源营造合法氛围的一种手段或手段。”

辩护律师马克·哈里斯声称,温家宝的行为是奉他人之命,并没有发挥主导作用。

“因为她没有参与并且一无所知的其他人的犯罪行为而惩罚她是错误的。

“应该为其他可能被判犯有更广泛、更严重罪行的人留有潜在的空间。

“她的生活方式被大肆渲染,从奢侈的生活方式变成了非常朴素的生活方式,更接近她原来的生活方式,而不是她过去三年的生活方式。

温在一次欧洲之旅中在苏黎世的 Lindt 商店拍照。她声称是为了给珠宝公司购买物品,并出示了钻石和手表的收据

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温女士是一个脆弱、绝望的女人,她的自尊心根本就不高。

“她是一个脆弱的女人。她毫无疑问被欺骗和利用了。

“温女士的父亲于2019年去世。她的母亲在中国。她不太可能回中国。”

“即使你们判处她立即释放,她也可能再也见不到她的母亲了。”

温家宝对此予以否认,但最终被判犯有一项参与或涉及洗钱活动的罪名。

陪审团未能对另外两项洗钱指控作出裁决,并被勒令说谎。

首席检察官安德鲁·彭哈尔 (Andrew Penhale) 此前表示:“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来掩饰和转移资产,以便欺诈者可以享受其犯罪行为带来的好处。

“此案是英国最大的加密货币扣押案,充分表明了诈骗分子可获得的犯罪收益规模。”

“CPS 致力于与执法和调查机构密切合作,将利用加密货币洗钱的个人和公司绳之以法。”


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