比特币真的是匿名的吗？ – CNET

几周前， 36 亿美元 2016 年香港加密货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击，一对曼哈顿夫妇被捕并被控洗钱。 这是司法部历史上最大的金融扣押。

执法部门不遗余力地追踪非法资金，包括通过跨越多个国家的复杂交易网络追踪被盗的比特币。 这花了六年时间，但当局最终赶上了。

从一开始，比特币和其他加密货币就与匿名和隐私相关联。 该技术的隐形概念在 2008 年最初被吹捧 白皮书 通过比特币引入区块链技术。

因为加密货币允许通过互联网进行直接的点对点交易，所以这个想法是只有两方参与该活动。 不需要银行、政府或中介机构。 但考虑到 36 亿美元的比特币暴跌，以及 最近的其他例子，加密交易真的有多匿名？

比特币现在已经流行起来 主流投资者，而这种私人交易的原则变得更加不稳定。 如果这种金融活动可以被追踪，那么像比特币这样的加密货币就更多了 假名 比匿名的。

为了了解匿名性和加密货币之间的关系，CNET 采访了两位区块链技术专家：Steven Gordon 博士，他在巴布森学院教授加密货币和区块链课程； 以及玛丽蒙特大学数字化转型负责人冯侯，他致力于实施区块链技术。

这是他们告诉我们的。

比特币交易是匿名的吗？

不会。比特币交易是可以追踪的，正如最近在曼哈顿的破产案以及去年的殖民管道黑客事件所证明的那样，当局能够在这些事件中 补偿 攻击者支付的部分赎金。

“虽然加密货币在某些方面确实提供了一定程度的匿名性，但请注意，目前没有人可以声称 100% 匿名，”侯说。

加密货币如何追踪？

这 联邦关注与加密相关的犯罪，再加上追踪非法加密货币支付的执法工具越来越复杂，意味着此类交易不是匿名的。 但除了专门用于阻止加密犯罪的资源增加之外，还有一个更简单的原因说明这些交易对于普通美国人来说并不是真正匿名的。

加密货币交易记录在通常公开的区块链上。 同时，加密交易不一定与身份相关联，这为用户提供了一点匿名性。 虽然有选择 货物与服务 您可以使用比特币直接购买，在大多数情况下需要兑换成当地货币才能实际消费。 将比特币转换成美元（一种由联邦政府支持的受到严格监管的货币）会产生独特的纸质记录。

“如果你想使用比特币或任何其他加密货币购买东西，”戈登说，“那么你可能需要在某个时候将加密货币转换成美元。”

为了将比特币兑换成美元，您通常需要找到提供这项服务的公司，例如加密货币交易所、汇款服务或精选银行。 像这样的公司通常遵守“了解您的客户” 原则，这意味着使用该服务需要身份验证。正如戈登所说，“无论比特币是多么匿名或伪匿名，将比特币转换成美元的服务都不是匿名的，因此交易它不会是匿名的在任何有意义的意义上。”

如何报告可疑的加密交易？

KYC 是指防止洗钱和其他金融犯罪的金融服务行业标准。 例如， 联邦存款保险公司下属机构 必须与客户建立明确的关系，以制定“客户风险概况”，用于识别可疑交易并向当局报告。

这意味着银行和其他金融机构有义务将客户的个人信息存档，以便获得保险。 虽然 FDIC 不为加密货币投保，在美国运营的加密货币交易所已采用 KYC 标准。 两个都 币库 和 FTX.US 要求客户确认身份。 还值得注意的是，FDIC 与其他监管机构合作， 研究新的法律 对于加密资产。

任何加密货币真的是匿名的吗？

人们有加密货币 宣称 是 100% 匿名的。 然而，任何关于完全匿名交易的说法都应该被怀疑地对待。

“我们知道，通过取证分析，我们总能查明真相，”侯说。 “所以，为了直截了当地说，任何声称它们是 100% 匿名的加密货币，我们都必须持保留态度。”