中国外卖工人如何引导警方在英国有史以来最大的加密货币查获中查获价值 30 亿英镑的比特币英国新闻

2017 年 9 月，张亚迪抵达伦敦后的几周内，简文就辞去了工作和在一家中餐外卖店的房间，搬进了汉普斯特德希思附近一栋价值 500 万英镑的六居室房子。

这些女性声称在日本、泰国和中国等国经营着一家从事钻石和古董贸易的国际珠宝公司，她们周游世界，在哈罗德百货公司 (Harrods) 花费数万英镑购买名牌服装和鞋子。

在她新近富裕起来的生活方式中，温买了一辆价值25,000英镑的E级奔驰，并把儿子送到每学期6,000英镑的Heathside预科学校。

但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时，敲响了警钟，其中包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室汉普斯特德豪宅，以及附近一栋价值 1,250 万英镑、配有电影院和健身房的住宅。

Wen 申报的 2016/17 财年收入仅为 5,979 英镑，他无法解释这笔收入的来源。 比特币 她将用来支付房产费用，警方于 2018 年 10 月 31 日首次突击搜查了该妇女的家。

但又过了两年半，调查人员在数字钱包中发现了超过 61,000 枚比特币，才意识到他们查获了英国有史以来最大规模的加密货币。

这种加密货币当时价值 14 亿英镑，但现已升至超过 30 亿英镑，而与调查相关的 23,308 枚比特币仍在流通，目前价值超过 10 亿英镑。

50亿英镑的投资欺诈案

法庭获悉，这些比特币来自 45 岁的张在中国实施的 50 亿英镑投资骗局，他在 2014 年至 2017 年间以虚假的圣基茨和尼维斯护照抵达英国，并在欺诈性财富计划中欺骗了近 13 万中国投资者。

文并未被指控参与潜在的欺诈行为。

张也被称为钱志敏（中文的意思是“钱”），她已逃离英国，下落不明。

42 岁的温被判犯有 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间的一项洗钱罪，在南华克皇家法院进行审判后，陪审团未能就两项类似罪名做出裁决。

检察官不寻求重审，文将于 5 月 10 日被判刑。

她在去年的一次审判中被判无罪释放其他 10 项洗钱指控，但由于担心如果所涉及的数字被公开，黑客可能会针对持有被扣押的加密货币的公司，因此无法报告这些指控。

作为一名甲级囚犯，文是一位戴着大圆眼镜的小女人，她被戴上手铐带到证人席，两名码头官员在她作证时把守着门。

她告诉陪审员，她在中国的一个工人阶级家庭长大，在那里她遇到了她的丈夫马库斯·巴拉克拉夫(Marcus Barraclough)，然后于2007年带着配偶签证来到英国，当时她已经怀孕了。

温氏生活方式的改变

儿子出生后，两人的关系破裂，她在利兹过着简朴的生活，在那里她获得了法律文凭并获得了经济学学士学位，然后于 2017 年夏天搬到了伦敦。

她已经开设了加密货币账户，并在《超级无敌掌门狗》笔记本上做了细致的笔记，但她表示，她“不知道”自己很快就会如此“大规模”地处理比特币。

她在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店工作时申请了数十份工作，她住在餐厅楼下的一个房间里。

温说，她在中国社交媒体应用程序微信上看到一则招聘“管家”的广告，并在肯辛顿的五星级皇家花园酒店第一次见到了张。 后来她在简历中将自己的角色描述为“高净值人士的住家私人助理”。

在支付了 40,000 英镑的押金和预付了 6 个月的租金后，这些妇女很快就搬进了汉普斯特德的一套每月 17,000 英镑的房子。

温女士去了泰国和迪拜，这些女性则走遍了整个欧洲，而张女士（化名包括罗丝、艾玛和华华）则避开了与中国签订引渡协议的国家。

汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅

他们出售比特币并购买高级珠宝，其中在苏黎世的 Christopher Walser Vintage Diamonds 发现了价值 25,600 英镑和 18,750 英镑的收据，在瑞士的 Van Cleef & Arpels 发现了两块价值约 49,300 英镑和 69,900 英镑的手表。

截至 2017 年底的三个月内，温女士在哈罗德百货公司使用温女士名下的奖励卡花费了超过 9 万英镑购买设计师女装、珠宝和鞋子，尽管她告诉陪审员：“我是提包的人。 ”

温以超过 50 万英镑的价格在迪拜购买了两套公寓，并考虑购买一栋价值 1000 万英镑的 18 世纪托斯卡纳海景别墅。

但在伦敦购买数百万英镑房产的努力引发了反洗钱检查，但由于无法解释比特币的来源，所有购买都没有进行。

Wen 最初声称加密货币已被开采，然后表示这是作为“爱情礼物”送给她的，并起草了一份礼物契约，称张女士已收到 3,000 个比特币，当时价值 1500 万英镑。

检察官表示，文作为“幌子”帮助掩盖被盗资金的来源，这些资金被用来购买加密货币，以将收益从中国转移出去。

“我被骗了”

Gillian Jones KC 表示，当张抵达伦敦时，她需要将比特币兑换回现金或“财产、珠宝或其他高价值物品”。

温承认她参与了一项处理部分加密货币的安排，但表示她不知道或怀疑这是来自犯罪所得，并声称她被她称为老板的女人“欺骗”了。

“我们很接近……但现在回想起来，我被严重利用了，”她说。 “我不知道她在哪里。”

警方表示，目前仍在积极寻找张某。