“比特币罗德尼”在马里兰州被指控，因持有前往阿联酋的单程机票而被捕

马里兰州联邦检察官正在追查一起刑事案件，涉及一名名为“Bitcoin Rodney”的在线加密货币影响者、一名名为“Bitcoin Beautee”的同伙以及一名国际逃犯，他们都被指控策划了价值 18.9 亿美元的加密货币庞氏骗局。

三人被指控欺诈并错误地告诉投资者他们将从不存在的加密货币挖矿业务中获得丰厚的回报。

被指控的三人是 Sam Lee，35 岁，居住在中东的澳大利亚公民； 54岁的罗德尼·伯顿，被称为“比特币罗德尼”，来自佛罗里达州迈阿密，以及 43 岁的布伦达·琼加 (Brenda Chunga)，来自塞维纳公园。 网上被称为“比特币美女”的 Chunga 认罪了。

伯顿被捕并被拘留候审，被指控一项串谋经营无牌汇款业务罪和一项经营无牌汇款业务罪。 他在一月份被指控，他的案件于周四启封。

巴尔的摩美国地方法院的美国治安法官艾琳·阿斯兰 (Erin Aslan) 下令拘留伯顿，理由是证据确凿，包括证人、交易记录和通话录音，而且伯顿每月获得 4 万美元的收入，并拥有游艇、汽车和其他资产。

法庭文件显示，法官指出，伯顿在佛罗里达州的一个机场被捕，当时他持有一张飞往阿拉伯联合酋长国的单程机票。

阿拉伯联合酋长国 没有引渡协议 与美国。

法庭文件显示，伯顿是“据称合法”的加密货币投资平台 HyperFund 的发起人，并在社交媒体上吹嘘自己的投资。 根据美国证券交易委员会的一份投诉，Hyperfund 在 2022 年因投资者无法再撤回投资而倒闭后，现已不复存在。

根据法庭文件，HyperFund 的投资者被告知，他们可以获得高达 1% 的每日被动奖励，并最终将其初始投资增加一倍或三倍。 文件显示，HyperFund 告诉投资者，他们将通过实际并不存在的大规模加密货币挖矿业务获得部分报酬。

HyperFund使用一种名为“HU”或“超级单位”的内部货币，并声称它与美元具有一对一的平价关系。 根据法庭文件，为了获得 HU，投资者通过数字交易所将政府发行的货币转换为另一种名为 Tether 的加密货币，然后将 Tether 转移到 Hyperfund，最后将 Tether 换成 HU。

然而，根据美国证券交易委员会的起诉书，Hyperfund 产生收入的唯一方式是来自投资者的资金，该集团“没有承诺的回报依据”，并称整个运作是“金字塔和庞氏骗局”。

法庭文件显示，至少从 2021 年 7 月开始，HyperFund 平台开始阻止从平台提取 HU 的能力，这意味着投资者无法将其转换回加密货币，然后再转换回美元。

根据法庭记录，Chunga 在 12 月认罪，在网上被昵称为“Bitcoin Beautee”。

根据美国证券交易委员会的起诉书，她在该组织中的主要角色是作为该组织的“顶级推动者，并且可以说是该组织在美国的代表”。 她直接从投资者和 HyperFund 平台获得了超过 370 万美元。

例如，根据 Chunga 签署的认罪协议，她“召开了多次在线投资者会议”。

根据 SEC 的投诉，Chunga 在 2021 年 2 月录制的一段视频中表示，投资者“将获得初始会员资格” [investment] 6.5 个月后，我们将其四舍五入为 7 个月…您现在已将初始投资金额放回到您的口袋中。 那之后会发生什么？ 此后每天你都会遇到其他的事情，那是什么？ 那是纯利润。 你不必为此工作。”

起诉书称，伯顿及其同谋的目标最终是利用投资者的资金来增加自己的财富。

Chunga 定于三月被判刑。 李尚未被捕。 在美国证券交易委员会的投诉中，当局表示他们相信李住在迪拜。

Lee 是澳大利亚区块链公司 Blockchain Global 的共同所有者，该公司倒闭，欠债权人 5800 万美元。 据司法部称，如果罪名成立，李因共谋证券欺诈和电汇欺诈将面临最高五年的联邦监狱监禁。

美国证券交易委员会的诉讼导致了一项限制令，禁止 Chunga 参与任何未来加密货币的营销，并不得不放弃 HyperFund 计划的利润。 该金额将在未来的听证会上确定。

美国证券交易委员会针对李的案件正在悬而未决。

科迪·博特勒 (Cody Boteler) 是《旗帜报》Express Desk 的记者，负责报道巴尔的摩及周边地区的突发新闻、热门故事和有趣的事情。 他的作品曾出现在《巴尔的摩太阳报》、《今日美国》、《巴尔的摩杂志》等杂志上。