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彭博社
由于Sanjeev Gupta从交易员升至大亨，几家银行纷纷撤离
（彭博）-英国实业家Sanjeev Gupta的公司似乎在蓬勃发展，直到他的主要贷款人Greensill Capital上个月破产为止。 但是在格林西尔倒闭很久之前，几家银行已经切断了古普塔自由贸易集团的商品贸易业务.2016年开始，四家银行停止关注古普塔的商品贸易业务，此前他们开始担心提单上存在的问题–根据对18名直接参与交易的人员的采访以及彭博新闻社的内部通讯，提供给持有人有权持有货物的运输收据–或Liberty提供的其他文书工作。 这些银行包括Sberbank PJSC，Macquarie Group Ltd.，澳大利亚联邦银行和ICBC标准银行。 高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）也在那段时间停止与古普塔（Gupta）的公司合作.2018年，Sberbank派遣一个团队对堆积在鹿特丹港口的色彩鲜艳的集装箱进行冲洗，寻找该行代表其资助的装满镍的集装箱自由。 据两名涉案人员称，每当调查人员找到一个集装箱时，他们发现集装箱已被清空。 知情人士说，在检查了其中的10个之后，他们放弃了。 数周后，Sberbank在一次会议上与Gupta面对面。 知情人士说，他承诺自己的公司将偿还所欠的大约1亿美元。“在某些时候，文件和物流数据中存在某些差异，这使Sberbank中断了与该公司的所有运营，”该银行在一封电子邮件中说。陈述。 “该问题以预审格式解决。 得益于现有的控制系统，我们通过这些业务没有造成任何财务损失，并设法在2019年春季取消了所有交易。”由Gupta及其家人（包括Liberty）控制的公司组成的GFG联盟在接受采访时表示： GFG联盟在一份声明中通过电子邮件发送了一封声明，驳斥了任何关于不法行为的建议。“在对涉嫌双重抵押的谣言进行查询之后，Liberty Commodities Limited（LCL）的外部法律顾问于2019年进行了内部调查。陈述。 “调查没有发现任何证据可以证实谣言，而拼箱也从未受到进一步的投诉或诉讼。”双重保证是一种使用同一抵押品多次不正当筹集资金的做法。 根据彭博新闻社的报道，随着几家银行放弃古普塔的商品交易部门，GFG联盟开始更多地依赖Greensill Capital的贷款-到2021年3月，最终使Lex Greensill贸易融资公司的债务增加了近50亿美元。 报告称，仅古普塔一家的商品贸易业务就有10.4亿美元的债务，其中8.46亿美元欠格林希尔。 GFG联盟在声明中说：“ LCL与单独的金融机构保持着持续的银行业务关系。” “其对Greensill的依赖是贸易融资市场竞争性质的自然结果，这对近年来最大的商品交易商以外的所有企业都构成了巨大挑战。”现在，Greensill处于破产状态，其德国子公司处于犯罪状态在监管机构表示发现银行部门如何预订与GFG联盟相关的资产的违规行为后，古普塔（Gupta）试图寻求新的融资。 但这很难。 在古普塔寻找可能成为金融支持者数周之后，瑞士信贷集团股份公司（上个月通过购买格林希尔打包的债务成为古普塔公司的主要贷款人）上个月推动了自由商品有限公司（Liberty Commodities Ltd.）破产。 古普塔在4月1日接受BBC第四电台和《天空新闻》采访时表示，此举没有任何意义，如果需要的话，他会提起诉讼。他们从起源到目的地的旅程。 从银行的角度来看，这种类型的融资通常被认为是低风险的。 如果交易员陷入财务困境，银行可以扣押其抵押品（货物），并轻松收回其资金。 只要所使用的运输文书（例如提单）准确无误，这就是事实。工行标准银行在发现自由银行向其提供了看似重复的提单后，于2016年初停止为自由贸易银行的商品贸易部门融资。据两个直接了解此事的人说。 澳大利亚联邦银行于同年为自由贸易组织（Liberty）采购了一批金属货物后，就取消了对Gupta贸易业务的贷款，但不久之后，另一名寻求该贸易商的贸易商向该银行提出了看上去像是同一张提货单的提货单。据三位直接参与的人士表示，这笔贷款于是在2016年底，高盛（Goldman Sachs）向自由银行（Liberty）发放了约2000万美元的信贷额度，以为其镍贸易提供资金，但在被警告涉嫌文书工作问题后，该行停止与古普塔的贸易公司打交道。据三位知情人士说，这是仓库业的一位联系人。高盛，澳大利亚联邦银行和工行标准银行的发言人均拒绝置评。 GFG联盟在声明中说，这是对LCL的认可。相反，他们获得了可观的商业回报。”到2016年，Liberty h 根据《金属通报》（Metal Bulletin）对古普塔（Gupta）的采访，该广告已经成为世界上最大的镍贸易商之一。 尽管如此，Liberty的镍制集装箱有时仍会花费很长的时间才能在欧洲和亚洲之间旅行-而不是正常的航行时间（约一个月），航程将花费数月，一次在港口停靠数周，有六个人说。金属交易商红风筝资本管理公司（Red Kite Capital Management）也断绝了与自由贸易的关系，之所以这样做，是因为它使某些交易变得“不舒服”，该公司的创始人迈克尔·法默尔（Michael Farmer）也是英国的一员。的上议院。 法默说：“很难弄清某些货物的商业意义，导致我们决定谨慎行事，并停止此类贸易。”法默说，他是世界上最著名的金属贸易商之一。 “我们没有任何不当行为的证据。”斯蒂芬·古普塔（SteelGupta）的救世主出生于印度旁遮普邦，是一家自行车制造商的儿子。 他十几岁时移居英国，就读寄宿学校，并于1992年在剑桥三一学院攻读本科时就创立了商品贸易公司Liberty House。 他于2013年首次在英国成为头条新闻，当时他在南威尔士州纽波特购买了一家陷入困境的钢厂，并在许多其他钢厂被关闭时重新开始生产。 他继续购买了许多其他挣扎中的钢铁厂，为他赢得了“钢铁的救星”的绰号。古普塔的GFG联盟不是一个合并的集团，而是由200多个不同实体组成的松散集团。 据六名前雇员称，贯穿公司业务双方的共同思路是长期现金短缺以及寻找新的融资方式的巨大压力。快速继任，包括在约克郡，英格兰，法国北部和南澳大利亚州不受欢迎的铝和钢厂，然后从该公司自己的库存，设备和客户发票中借钱（通常是从Greensill借来的）。 镍是不锈钢生产中的合金元素，是伦敦金属交易所可交割的金属之一，这意味着可以很容易地对冲镍的价格，并且银行通常愿意对它进行放贷。 镍很贵，这意味着船上相对较小的空间可以容纳宝贵的金属。商品贸易业务迅速增长。 根据新加坡贸易业务控股公司Liberty Commodities Group Pte的账目，截至2019年3月的15个月，收入从2012年的16.7亿美元增至84.1亿美元。据四位直接了解该事件以及彭博新闻社看到的书面通讯的知情人士说，大约是四年前。在一个例子中，该银行意识到应该在安特卫普收到镍，根据运输文件，据两个人说，当时不在港口。 知情人士称，Liberty最终将镍交付给了Macquarie，但在另一个港口，比书面文件中记载的时间晚了两周，这并不是Macquarie团队唯一一次发现Liberty文书中的差异。其中三人说，伦敦的办公室，银行的高管们都对古普塔及其高级副手们进行了烧烤。 知情人士称，麦格理仍然不满意这些解释，到2017年中，该银行已决定停止为Liberty进行所有融资。麦格理的发言人拒绝对此事发表评论。公司求助于Sberbank。 当该链接也变坏时，他们变得更加依赖Greensill。有关此类文章，请访问Bloomberg.com访问我们，立即订阅以获取最受信任的商业新闻来源。©2021 Bloomberg LP
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