印度裔加拿大企业家因 2400 万美元的比特币欺诈在美国被拘留

华盛顿：

美国司法部表示，一名 48 岁的印度裔加拿大企业家因交易时价值超过 2400 万美元的比特币洗钱被起诉后，被美国地方法院拘留。

这份于 5 月 17 日启封的两项起诉书指控 Payza.com 的前运营商菲罗兹·帕特尔 (Firoz Patel) 洗钱和从事特定非法活动所得财产的货币交易，它在周三的一份新闻稿中表示。

美国司法部在一份新闻稿中说，美国哥伦比亚特区地方法院法官达布尼·弗里德里希 (Dabney L. Friedrich) 下令将帕特尔拘留候审。

此前，Firoz、他的兄弟、42 岁的 Ferhan 和他们的公司 MH Pillars（以 Payza 的名义开展业务）在美国哥伦比亚地方法院被起诉，罪名是经营基于互联网的无牌货币服务业务，处理了超过 2.5 亿美元的交易， 它说。

被告通过 Payza.com 经营汇款业务，该业务在没有获得必要的国家许可的情况下运营，并故意汇款来自非法活动的资金。

创建和运营 Payza.com、AlertPay.com 和 Egopay.com 的兄弟各自承认通过经营无牌汇款业务和洗钱工具共谋对美国犯罪。

作为认罪协议的一部分，Firoz Patel 被要求向美国政府披露所有已知资产。

法院还对 Firoz 认罪的“涉及”的“任何不动产或个人财产”作出没收判决。 2020 年 11 月 10 日，Firoz 被判处 36 个月监禁，并给出了报告日期。

根据法庭文件，在他的判决和报告日期之间，Patel 将价值 24,020,699.83 美元的 450 BTC 转移到英国一家虚拟货币交易所的账户，这些比特币可追溯到 Payza.com。

在帕特尔之前的刑事案件中，450 比特币可能会被没收。 虚拟货币兑换账户是使用 Patel 父亲的姓名和出生日期开设的，但电子邮件地址和电话号码由 Firoz Patel 控制。

调查显示，虚拟货币交易所要求的关于账户和大额存款的额外信息收到了以Payza附属公司的一名印度员工名义的回复。

之后，包含 450 个比特币的账户被冻结。

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