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周二，埃兹·哈里森·阿林泽 (Eze Harrison Arinze) 审判的检方证人出现在阿布贾联邦高等法院法官 JK Omotosho 面前。
据称，在他的账户被他的虚拟资产服务提供商 (VASP) 封锁之前，嫌疑人从他的受害者那里收到了价值 382,000 美元的比特币。
证人 Ogunjobi Olalekan 是经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 的一名官员，他告诉法庭，Arinze 说服受害者将资金存入他的比特币账户进行投资。
Arinze 于 2023 年 3 月 22 日在 Omotosho 法官面前被传讯，罪名是通过虚假借口和洗钱共计 769,263 美元的五项罪名。
在其中一项指控中，Arinze 于 2022 年 4 月至 2022 年 12 月期间在阿布贾假冒 Charlotte Brain，据称是 Telegram 上 Digitrades.Ltd/Digittrades.Net/Swiss-Earnings/Craystal-Trade 投资平台的所有者。
他的罪行违反了 2006 年预付费用欺诈和其他欺诈相关犯罪法第 1(1)(a) 条，并根据该法第 1(3) 条受到处罚。
当被告向他宣读这些指控时，他表示不认罪。
在案件恢复审理时，Olalekan 告诉法庭，EFCC 要求平台上的用户将加密货币存入被告账户。
“平台上大约有 30 个人向被告账户存入了不同金额的比特币，”该官员证实。
Olalekan 表示，受害者来自 13 个国家，根据回复，流入他比特币钱包地址的总金额约为 15.5btc，价值约 382,000 美元。
Omotosho 法官将案件延期至 2023 年 6 月 14 日，并下令将被告还押在 Kuje 惩教中心。
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