36 亿美元 Bitfinex 洗钱者同意认罪协议

两名涉嫌洗钱的犯罪分子被控处理 2016 年从 Bitfinex 盗取的近 12 万枚比特币，现已与检察官达成协议。

周五的法庭记录显示，在加密货币交易所遭到黑客攻击近六年后，希瑟·摩根和伊利亚·利希滕斯坦达成了认罪协议。 这对已婚夫妇将于 8 月 3 日出席认罪听证会。

从 Bitfinex 黑客攻击中追回的 36 亿美元中的大部分

在最初的黑客攻击发生时，被盗资产的美元价值约为 7200 万美元。 如今，它们的身价接近 36 亿美元。

作为导致事件发生的调查的一部分 逮捕 去年，摩根和列支敦士登当局查获了 Bitfinex 被盗的 119,756 比特币中的大部分。 周五，链分析 报道 总共恢复了 108,068 个比特币。

美国司法部 (DoJ) 目前控制着被盗的加密货币。 然而，尚不确定法庭诉讼结束后政府将如何处理这些资金。

在一个 陈述 Bitfinex 在评论去年扣押大部分被盗比特币时表示，它将努力确保其对这些资产的所有权。 如果成功，交易所将使用收回资金的80%来回购并销毁LEO代币。

如果发生这种情况，可能会推高 LEO 的价格。 当大部分被盗比特币被追回的消息传出后，LEO 的价格飙升了 50% 以上。

关闭 BTC 洗钱活动网络

逮捕摩根和利希滕斯坦以及扣押 Bitfinex 黑客事件中的资产是美国执法机构联合调查的结果。

追踪被盗比特币的踪迹需要结合 链上分析、与众多加密货币交易所的合作以及现实世界的调查。

针对被告的刑事指控称，他们采用了复杂且多方面的策略来洗钱。 这包括使用虚假身份、多个交易所、数千个比特币钱包、跨链加密货币互换、加密货币混合器和暗网市场来掩盖资金的流通。

这种情况在洗钱领域很常见。 执法部门和洗钱者之间的猫鼠游戏表现为一场技术军备竞赛。

尽管隐私倡导者已经 辩护 像 Tornado Cash 这样的加密货币混合器，当局谴责它们在洗钱中所扮演的角色。

例如，欧洲刑警组织 取下来 今年早些时候的 ChipMixer 加密货币翻滚服务。 跨境执法机构声称 ChipMixer 在被拆除之前协助洗钱了 152,000 枚比特币。

被沃尔玛礼品卡破坏

尽管当代加密货币洗钱活动具有高科技性质，但最终，Bitfinex 洗钱者试图非法侵入法定货币，这似乎使他们陷入了犯罪。

正如 Chainaanalysis 所详述的那样，摩根兑换了一张沃尔玛礼品卡，摩根也认识她 说唱歌手别名“Razzlekhan””提供了一条关键线索。

最初，调查人员发现用比特币购买的礼品卡可以追溯到 Bitfinex 黑客事件。 其中一张是沃尔玛礼品卡，是通过希瑟·摩根名下的一个 iPhone 应用程序兑换的。

从那里，特工们能够获得对利希滕斯坦和摩根的家庭和云存储帐户的搜查令。 在获得对利希滕斯坦控制的帐户的访问权限后，调查人员发现了一个数字的私钥 钱包。 其中之一直接收到了从 Bitfinex 窃取的资金。