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联邦检察官已经追回了 10 年前从丝绸之路被盗的价值 33.6 亿美元的比特币，丝绸之路是负责向全世界人民分发大量非法毒品和其他非法商品和服务的暗网集市。
去年 11 月，联邦特工对当时被告在佐治亚州盖恩斯维尔 (Gainesville) 的房子执行搜查令，查获了 50,491 多枚比特币，这些比特币被藏在地下保险箱和一台“单板计算机”中，该计算机被淹没在毯子下。存放在浴室壁橱里的爆米花罐，司法部 说 在星期一。 在同一次搜索中，特工追回了 661,900 美元现金、25 个 Casascius 硬币（实物比特币），价值约为 174 个比特币、11.1160005300044 个额外的比特币、四个 1 盎司银色条、三个 1 盎司金色条、四个10 盎司银色条和一枚金色硬币。
一个 33 亿美元的谜团
当时，这是美国司法部历史上最大的加密货币缉获案，今天仍然是司法部有史以来第二大金融缉获案，仅次于 36亿美元的缉获 今年早些时候，检察官从一对被控洗钱的已婚夫妇中获得了。
33.6 亿美元属于乔治亚州盖恩斯维尔和雅典的 32 岁的詹姆斯钟。 周五，钟对一项电汇欺诈罪名表示认罪，该罪名最高可判处 20 年监禁。
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯在周一的新闻稿中说：“詹姆斯·钟十多年前从丝绸之路偷走了大约 50,000 个比特币，犯下了电汇欺诈罪。” “近 10 年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过 33 亿美元的谜团。 多亏了最先进的加密货币追踪和良好的老式警察工作，执法部门才找到并追回了这一令人印象深刻的犯罪收益缓存。”
检察官表示，钟执行了一项复杂的计划，根据 2012 年 9 月欺诈发生时的加密货币价值，骗取丝绸之路价值约 65 万美元的比特币。为了执行该计划，检察官说钟创建了大约 9 个丝绸之路账户并为他们提供了 200 到 2,000 比特币的初始存款。 钟随后连续快速触发了 140 笔交易，以欺骗丝绸之路提款处理系统，将大约 50,000 比特币释放到账户中。
“例如，2012 年 9 月 19 日，钟将 500 个比特币存入丝绸之路钱包，”检察官说。 “在进行初始存款后不到 5 秒，钟就快速连续执行了 5 次 500 比特币的提款——即在同一秒内——净收益 2,000 比特币。”
钟的其他欺诈账户之一在账户停止活动之前进行了单次存款和超过 50 次取款。 在交易的几天内，钟将比特币从丝绸之路移出，并将它们合并为两个高价值金额。
当比特币在 2017 年 8 月进行硬分叉代币拆分时，钟的 50,000 比特币意外收获获得了匹配数量的比特币现金代币。 钟使用海外交易所将比特币现金兑换成约 3,500 比特币，使他的总持有量达到约 53,500 比特币。
从今年早些时候开始，钟开始自愿向联邦当局交出超过 1,004 个比特币。
丝绸之路 2011 年至 2013 年运营 并被用于在世界各地交易非法商品。 该平台的创始人 Ross Ulbricht 于 2015 年被判处无期徒刑。
美国国税局刑事调查特别负责人泰勒·海切尔（Tyler Hatcher）表示，钟完成抢劫后，“他试图通过一系列复杂的交易来隐藏他的战利品，他希望通过隐藏在‘暗网’之谜之后得到加强。”事实上，比特币区块链提供了每一笔交易的历史，法医调查人员可以使用它来追踪被盗硬币，即使它们通过了玻璃杯和其他旨在掩盖其来源的工具。
然而，即使是具有更强隐私保证的加密货币也不能自动免受政府扣押。 例如，在 3 月份收回的 36 亿美元中，有一部分是以门罗币的形式出现的，这是一种加密货币，旨在通过混合多个用户的付款来混淆其区块链中的资金轨迹。 使用仍然不清楚的技术，国税局无论如何都能够收回门罗币资金。
钟定于2023年2月22日被判刑。
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