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《状态证明》是《财富加密》周三版，Leo Schwartz 在其中提供了有关政策和监管的内部见解。
尽管比特币仍然享有用于购买毒品和雇佣杀手的暗网货币的声誉，但加密货币作为网络犯罪分子无法追踪的避风港的神话早已被打破。 如果说有什么不同的话，那就是区块链的不可变记录为洞察非法活动提供了比普通现金更好的机会，由于 Chainaanalysis 和 TRM Labs 等分析公司的崛起，为执法调查创造了黄金时代。
一个新的 报告 TRM Labs 的全球政策主管、前司法部检察官、美国财政部副部长阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 表示，TRM Labs 的这款产品为非法行为者与执法部门之间的打地鼠游戏增添了又一个难题。 网络犯罪分子也意识到了加密货币的追踪现实，并采取了相应的行动。 正如报告指出的那样，比特币已经急剧萎缩，2016 年占非法加密货币总量的 97%，到 2022 年仅占 19%。“就在几年前，我们再次生活在一个你真正需要的只是追踪的世界并追踪比特币的资金流向，”Redbord 说。 “追踪确实已经改变了。”
该报告列出了网络犯罪分子和全球执法部门之间的军备竞赛，从 Monero 和 Zcash 等隐私币到 Tornado Cash 等混合器，非法行为者正在使用新的尝试来逃避检测，而监管机构正在密切关注他们。 根据 TRM Labs 的数据，非法行为者大多转向以太坊和币安智能链进行黑客攻击，分别占总量的 68% 和 19%，并且几乎完全转向 Tron 进行恐怖分子融资，占总量的 92%。 “确实，在过去的几年里，我们已经看到了向数字战场的转变，战争是在区块链上进行的，”雷德博德说。
尽管非法行为者的手段不断变化，但雷德博德坚持认为，执法部门，尤其是包括财政部在内的监管机构，在这场战斗中大多取得了胜利。 尽管黑客攻击仍在快速发生，但当务之急是关闭朝鲜等国家行为体进入法定货币的通道，去年美国财政部外国资产控制办公室首次有争议地批准了加密地址和混合器。
网络犯罪分子越来越多地转向 Tron 上的 Tether（两种臭名昭著的不受监管的加密工具的融合），这带来了另一个挑战。 作为一种稳定币，Tether 由于与美元挂钩而特别有吸引力。 与以太坊等其他区块链相比，Tron 的优势在于交易费用较低，而且不受监管机构的关注。
Redbord 表示：“我们看到俄罗斯网络犯罪分子、贩毒集团，甚至朝鲜国家行为体都将目光投向了 Tron，那里有一个由不合规的加密货币企业组成的生态系统，随时准备转换资金。”他补充说，Tron 的使用量增加了 240%过去一年，Tron 上的 Tether 资金用于恐怖主义融资。
虽然 TRM Labs 能够在 Tron 上提供追踪能力，但这一转变仍然表明离岸加密货币场所给监管机构带来的持续风险。 上周，司法部 宣布 国家安全部门内新设网络部门。 即使国会在加密货币问题上犹豫不决，政府其他部门也不会袖手旁观。
利奥·施瓦茨
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz
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