逃亡的首席执行官在创纪录的欺诈案中被罚款 34 亿美元

尽管加密货币市场不断发展，但近年来被盗的加密货币数量激增，形成了大量的 欺诈案件. 在一项具有历史意义的判决中，美国地区法官 Lee Yeakel 有序的 一名南非高管因涉及比特币的欺诈计划支付超过 34 亿美元的赔偿金和罚款。

Mirror Trading International Proprietary 的创始人兼首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 参与了一项全球“欺诈的 多层次营销计划”以向人们征集比特币以参与由 Mirror Trading 运营的未注册商品池。

该计划导致在 2021 年 3 月从美国和世界各地的至少 23,000 人那里征集了至少 29,421 个比特币，价值超过 17 亿美元。

然而，根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的说法，Steynberg 挪用了所有从池参与者那里直接或间接接受的比特币。 尽管美国商品期货交易委员会处以罚款，但它警告称，“可能不会追回任何损失的资金，因为不法分子可能没有足够的资金或资产。”

自 2021 年底以来，斯坦伯格一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西，因为他是南非执法部门的逃犯。 CFTC 已永久禁止 Steynberg 在其监管范围内的所有市场进行交易活动。

该计划的运作方式

Steinberg 的 Mirror Trading International Proprietary 作为一个使用机器人交易算法的比特币投资池运营。 投资者将比特币存入池中，作为回报，池将从各种加密货币交易所的交易中产生每日利润。

然而，CFTC 声称机器人交易算法是虚假的，从未用于交易加密货币。 相反，该池的资金被用来充实 Steynberg 和该计划的其他运营商的腰包。

美国机构进一步指控 Steynberg 歪曲了池的表现并隐瞒了 重大损失 它招致了。 投资者获得的资金并非来自实际交易利润，而是来自其他投资者存入的比特币。

CFTC 还透露，Steynberg 及其同伙使用部分比特币存款购买了房地产、豪华汽车和昂贵手表等资产。

判决的影响

对 Steynberg 处以 34 亿美元的罚款是 CFTC 案件中有史以来最高的民事罚款。 罚款的数额凸显了欺诈的严重性以及比特币在该计划中发挥的重要作用。

该判决还可以作为对加密货币领域其他不良行为者的警告，表明他们无法逃避法律后果。 然而，CFTC 警告罚款可能不会导致追回任何损失的资金，这突出表明需要增加 加密货币行业的监管.

监管机构必须努力确保投资者免受欺诈计划的侵害，公司必须遵守严格的运营标准以避免欺诈。

同时，Steynberg 的定罪和对他处以的巨额罚款可能在某种程度上有助于建立对加密货币领域的信任，因为它表明该行业的欺诈和其他非法活动无法免受法律后果的影响。

不管包括各大银行在内的业内流传的消息 第一共和国银行 (FRC) 倒闭，加密货币市场经历了看涨运动。

在过去 24 小时内，全球加密货币市值飙升 1.4%，总市值超过 1.2 万亿美元。

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