认识门罗币，网络犯罪分子的新加密货币选择

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对于希望洗钱的网络犯罪分子来说，比特币长期以来一直是首选的支付方式。 但另一种加密货币正在脱颖而出，承诺帮助脏钱消失得无影无踪。

虽然比特币在其底层区块链上留下了可见的交易痕迹，但利基“隐私币”门罗币旨在掩盖发送方和接收方以及交易金额。

因此，它已成为勒索软件团伙等犯罪分子越来越抢手的工具，给执法带来了新的问题。

门罗币的兴起正值当局在一系列大胆攻击之后竞相打击网络犯罪，尤其是对供应美国东海岸的主要石油动脉殖民地管道的黑客攻击。

“我们已经看到勒索软件组织专门转向了门罗币，”GroupSense 的情报总监布莱斯·韦伯斯特-雅各布森 (Bryce Webster-Jacobsen) 说，该组织帮助越来越多的受害者使用门罗币支付赎金。 “（网络犯罪分子）已经认识到使用比特币犯错的能力，允许区块链交易暴露他们的身份。”

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Emsisoft 的威胁分析师布雷特·卡洛 (Brett Callow) 表示，与俄罗斯有关的 REvil 被认为是本月对 Meatpacker JBS 攻击的幕后黑手，今年已经取消了用比特币支付的选项，只要求门罗币。

与此同时，被指责为殖民地管道黑客攻击的组织 DarkSide 和今年袭击华盛顿特区警方的 Babuk 都允许以任何一种加密货币支付，但对支付的受害者收取 10% 至 20% 的溢价专家说，比特币风险更高。

加密货币合规专家、门罗币开发者社区成员 Justin Ehrenhofer 表示，在 2020 年初，勒索软件团伙使用它是“一个四舍五入的错误”。 今天，他估计大约 10% 到 20% 的赎金是用门罗币支付的，到今年年底这个数字可能会上升到 50%。

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可互换的钱

门罗币于 2014 年由比特币论坛的一位用户以笔名“thankful_for_today”作为开源项目推出。 它最初的白皮书认为比特币的可追溯性是一个“严重缺陷”，并补充说“隐私和匿名是电子现金最重要的方面。”

Ehrenhofer 是那些认为应该拒绝比特币的可见性以支持完全私有的金融系统的人之一。 他说：“主要目标是交易的不可区分性——使私人和可互换的钱成为可能。” “我们想让 monero 尽可能类似于现金，其中一张 10 美元的钞票与另一张相同，而商家不知道它们来自哪里。”

根据 CoinMarketCap 的数据，尽管自 2020 年初以来，随着加密货币的广泛反弹，该货币的价格上涨了五倍以上，但其整体市值仍比比特币略逊一筹：接近 50 亿美元，而后者为 7270 亿美元。

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尽管如此，它还是激发了隐私理想主义者和反体制密码学爱好者（例如 Ehrenhofer）的忠实追随者，他们致力于维护其代码并使用先进的数学方法来确保其交易无法追踪。 数据显示，它现在拥有任何加密货币的第三大开发者社区，仅次于比特币和以太坊。

但由于与非法支付和洗钱有关，门罗币自成立以来也引起了争议。 区块链情报集团 Elliptic 的首席科学家兼联合创始人 Tom Robinson 博士表示，暗网上越来越多的市场专门接受门罗币，用于销售从枪支到毒品的所有商品。 “这是过去一年的重大转变。”

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与此同时，根据 Ehrenhofer 的说法，勒索软件谈判人员通常由受害者聘请来帮助处理勒索付款，他们也开始联系门罗币开发商，以了解加密货币的运作方式。 他说，谈判代表的目标是“建立流动性关系”，以在出现门罗赎金需求时促进支付。

隐藏的小径

事实证明，缺乏门罗币的数字踪迹对执法部门来说越来越成问题，执法部门通常与私营部门的加密货币分析小组合作，以追踪比特币数字分类账上的可疑交易。

欧洲刑警组织在 2020 年的一份报告中将隐私硬币列为“使加密货币调查更具挑战性并且（我们）可以预期这些因素在未来的调查中更加突出”的因素之一。

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美国国税局悬赏 625,000 美元，奖励任何能够开发帮助追踪门罗币的工具的承包商

去年 9 月，美国国税局悬赏 625,000 美元，奖励任何能够开发帮助追踪门罗币的工具的承包商。 此后，它已将合同授予加密货币取证集团 Chainalysis 和数据分析集团 Integra FEC。

其他加密货币取证小组也一直在悄悄尝试这样做。 CipherTrace 首席执行官 Dave Jevans 表示，根据与美国国土安全部的合同，他的公司在两年多前就开始研究这种货币，并已提交专利申请作为工作的一部分，但不会透露更多细节。

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一些专家表示，勒索软件团伙不太可能转而只要求门罗币，因为很难找到门罗币，这可能会使受害者不太可能付款。

许多人指出其流动性和可用性面临挑战，这意味着可能只能进行较小的交易。 “如果你选择了一种过于晦涩的货币，购买该货币的行为本身就会使购买（它）变得更加昂贵。 这在谈判中造成了一定程度的不可预测性，”怡安旗下网络安全集团 Stroz Friedberg 的联席总裁 Eric Friedberg 说。

其他人指出，鉴于其不透明性，无法确定您的交易是否与受制裁实体进行——这可能会面临严厉处罚。

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多位专家表示，到目前为止，美国立法者在起草相关立法时并未将任何特定的加密货币单独列出。 尽管如此，由于当局越来越坚持更高的“了解你的客户”和洗钱标准，许多大型加密货币交易所由于担心受到监管审查而避免上市隐私币。

因此，一些勒索软件谈判人员仍然对与门罗币有任何牵连感到紧张。

“如果客户想用隐私币做任何事情，我们不会支持它，”最受欢迎的赎金谈判公司之一 Coveware 的首席执行官比尔·西格尔 (Bill Siegel) 说。 “我们从监管的角度了解这种态度，我们希望对执法有所帮助。”