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美国监管机构起诉 币安 和它的首席执行官 赵长鹏 周一因涉嫌经营“欺骗网络”而对世界上最大的公司施加进一步压力 加密货币 交换和发送 比特币 降至近三个月来的最低水平。
美国证券交易委员会 (SEC) 向华盛顿特区联邦法院提起的诉讼列出了针对币安、赵及其据称独立的美国交易所运营商的 13 项指控。
SEC 指控 Binance 人为地夸大其交易量并转移客户资金，以及未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监控控制方面误导投资者。
SEC 还声称，币安及其亿万富翁创始人、加密行业最知名的大亨之一赵某秘密控制客户的资产，允许他们“随心所欲”地混合和转移投资者资金。
美国证券交易委员会还称，币安创建了独立的美国实体，“作为规避美国联邦证券法的精心计划的一部分”，并引用了路透社在今年和 2022 年发布的对该交易所的一系列调查中首次报道的一些做法。
美国证券交易委员会还称，从近三年前到 2022 年 6 月，赵拥有和控制的一家贸易公司 Sigma Chain 从事所谓的清洗交易，人为地夸大了 Binance.US 平台上加密资产证券的交易量。
美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 在一份声明中表示：“我们指控 Zhao 和 Binance 实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。”
在一篇博客文章中，币安表示：“我们打算大力捍卫我们的平台，”并补充说，“因为币安不是美国交易所，美国证券交易委员会的行动范围有限。”
“Binance 和 Binance 附属平台上的所有用户资产，包括 Binance.US，都是安全可靠的，”该博文称。
最终由 Zhao 控制的 Binance.US 在一条推文中表示，该诉讼“在事实和
法律，或委员会自己的先例。”
比特币是世界上最大的加密货币，受此消息影响下跌 6% 至近三个月来的最低点。
Binance 自己的加密货币 BNB 是全球第四大市场规模，下跌超过 5%。
市场参与者表示，美国证券交易委员会的指控可能会阻碍币安的发展，该诉讼可能会在加密行业引起反响。 Binance 在加密货币交易中占据主导地位，去年每天处理价值约 650 亿美元的交易，占市场的 70%。
Oanda 高级市场分析师埃德·莫亚 (Ed Moya) 表示：“我认为这里存在很大的风险，这可能会削弱 Binance。”
美国证券交易委员会的投诉是 Binance 一系列令人头疼的法律问题中的最新一起，3 月份美国商品期货交易委员会 (CFTC) 还起诉 Binance 运营监管机构指控的“非法”交易所和“虚假”合规计划. 赵称这些是“对事实的不完整叙述”。
据知情人士透露，币安还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到司法部的调查。
Binance 的控股公司于 2017 年在上海成立，其首席执行官是加拿大公民，在中国出生并成长至 12 岁，总部位于开曼群岛。 然而，该交易所表示它没有总部，并拒绝透露其主要 Binance.com 交易所的位置。
美国证券交易委员会指控赵设计并实施了一项“暗中逃避美国法律”的计划。
“我们不希望 .com 永远受到监管，”SEC 声称 Binance 的首席合规官承认。 美国证券交易委员会表示，尽管美国实体长期以来一直表示其独立运营，但赵指导了 Binance.US。
SEC 表示，数十亿美元的 Binance 客户资金与公司资金混合在一起，违反了美国法律，存在于由赵控制的实体的银行账户中，然后转移到贸易公司 Merit Peak，该公司也由 Zhao 控制。赵。
路透社上个月报道说，币安将其客户的资金与其公司收入混合在一个属于 Merit Peak 的美国银行账户中。 币安否认将客户存款和公司资金混为一谈，称向该账户汇款的用户并未存款，而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密代币。
路透社周一在美国证券交易委员会提起诉讼之前报道说，币安的一名高级管理人员是 BAM Trading 五个银行账户的主要运营商，BAM Trading 是 Binance.US 的运营商，其中包括一个持有美国客户资金的账户。
SEC 写道，这位高管至少在 2020 年 12 月之前还拥有“对 BAM Trading 的美元账户的签字权”。
（纽约的 Jonathan Stempel、华盛顿的 Hannah Lang 和伦敦的 Tom Wilson 报道，伦敦的 Angus Berwick 和纽约的 John McCrank 补充报道；Nick Zieminski 编辑）
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