比特币雾运营商因在暗网上洗钱 4 亿美元比特币而被定罪

美国司法部称，美国联邦陪审团判定拥有俄罗斯和瑞典双重国籍的罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 经营比特币雾 (Bitcoin Fog)，这是“暗网上运行时间最长的比特币洗钱服务”。 宣布 昨天。

美国司法部表示，斯特林戈夫在 2011 年至 2021 年期间运营了 Bitcoin Fog，在被捕之前转移了超过 120 万比特币（约合 4 亿美元）。 在新闻稿中，司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示，司法部“不懈地”努力“通过区块链艰苦地”追踪比特币，以追究斯特林戈夫和他的比特币雾企业的责任。

摩纳哥说：“罗曼·斯特林戈夫认为他可以利用互联网的影子洗掉数亿美元的比特币而不被抓到。但他错了。”

斯特林戈夫因共谋洗钱和诱骗洗钱罪名，最高可被判处 20 年监禁。 美国司法部表示，他还被判“在哥伦比亚特区经营无证汇款业务和无证汇款业务，最高可判处五年监禁”。 量刑定于七月进行。

在整个审判过程中，斯特林戈夫坚称自己无罪，指责美国依靠“垃圾科学”使用错误的区块链分析技术来追踪比特币，《连线》杂志 报道。

“我没有创造比特币雾，”斯特林戈夫在北弗吉尼亚监狱接受《连线》采访时表示，他将自己的审判比作“卡夫卡式的噩梦”。

但《连线》报道称，司法部“提供了超过 3 TB 的与此案相关的数据”，显示了“2011 年以来的一系列金融交易轨迹，据称将斯特林戈夫与注册 Bitcoinfog.com 域名的付款联系起来。” 从那里，调查人员使用区块链分析来追踪比特币支付，这似乎是洗钱服务推出之前的比特币雾“测试交易”。

斯特林戈夫告诉《连线》杂志，他只是比特币雾的用户，但从未担任过该服务的运营商，也从未使用比特币进行非法活动。

美国司法部表示，最终，“法庭文件和审判中提供的证据”证明斯特林戈夫是比特币雾的运营者，掌管着“运行时间最长的加密货币‘混合器’”，该服务“作为犯罪分子寻求洗钱的首选洗钱服务而臭名昭著”。向执法部门隐藏他们的非法收入。” 调查人员发现，通过比特币雾混合的大部分加密货币“来自暗网市场，并与非法麻醉品、计算机犯罪、身份盗窃和儿童性虐待材料有关。”

比特币雾通过收取费用来洗钱，将比特币混合在一个池中，重新分配比特币，这种方式据称使得追踪比特币并将其链接到原始来源或将比特币与非法活动联系起来变得更加困难，Bleeping Computer 解释了。

在司法部的声明中，代理助理总检察长 Nicole M. Argentieri 表示，Sterlingov 和他的客户“相信他们可以使用比特币雾来隐藏这些非法交易”，但陪审团的有罪判决表明“这种信念是错误的”。

斯特林戈夫的律师托尔·埃克兰 (Tor Ekeland) 告诉 Ars，斯特林戈夫感到“失望”，并将提出上诉，对审判地点的选择提出质疑，埃克兰认为这可能违宪，因为美国宪法要求所有联邦刑事审判都在犯罪发生的地区进行。 ——以及司法部的追踪技术。

“我认为这里存在重大问题，只是涉及追踪和证据的充分性，”埃克兰告诉 Ars。

Ekeland 表示，政府 2011 年的追踪发现了他们确定的比特币雾中的第一笔存款，但涉及的地址有很多不同，而 Sterlingov 被点名的“唯一原因”是因为他是唯一一个使用“了解你的客户”的人当年的身份验证。 埃克兰说，政府证人承认，这与他出售比特币或与比特币雾创始人交往相符，但没有运营该服务的证据。

“他实际运营该网站的证据在哪里？因为我还没有看到，”埃克兰说。

在审判中作证的乔治梅森大学法学院副教授 JW Verret 在宣读判决时“坐在律师席旁”，Verret 为 CoinTelegraph 撰写。

“感觉就像我的肚子被打了一拳，”维雷特写道。 “我的大脑处理它的唯一方法就是专注于吸引力策略。”

维雷特就调查人员将斯特林戈夫与比特币雾联系起来的技术存在缺陷作证，并简要总结了他对 CoinTelegraph 的看法，然后得出结论，斯特林戈夫是“一个很容易将雾的运作归因于的标记”。

如果技术存在缺陷，可能会使全球范围内的调查变得复杂。 Bleeping Computer 指出，在全球范围内，执法部门正在加大力度打击加密货币混合器，包括 Tornado Cash、ChipMixer 和 Blender.io。 由于与犯罪活动的联系，执法部门似乎也加强了国际合作。 为了逮捕斯特林戈夫并将其定罪，美国执法部门与欧洲刑警组织以及瑞典和罗马尼亚警方进行了协调。

在司法部的新闻稿中，美国国税局刑事调查负责人吉姆·李表示，美国国税局的“特工拥有专门的装备来追踪犯罪分子留下的复杂财务踪迹，我们致力于追究那些犯罪分子的责任。” 美国哥伦比亚特区检察官 Matthew Graves 对任何试图通过 Bitcoin Fog 等混合器洗钱的人发出警告。

格雷夫斯说：“暗网犯罪分子现在应该知道，像比特币雾这样的操作无法为加密货币交易提供他们声称可以的匿名性。”