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在没有传统银行帮助的情况下，比特币和其他加密货币比以往任何时候都更容易在世界各地转移资金，但这并不意味着它们会在帮助俄罗斯回避方面做很多事情 国际制裁.
洗钱专家周五表示，俄罗斯大规模转向加密货币以跨境转移资金是不现实的，即使它可能适用于将少量资金走私进出该国。
俄罗斯可能仍会尝试以这种方式洗钱，特别是如果美国和欧盟对乌克兰危机实施更严厉的制裁，但对加密货币的急剧转变对于委内瑞拉等其他尝试过的弃儿国家来说并不是很成功专家说。
加密货币合规公司 TRM Labs 的法律和政府事务负责人 Ari Redbord 表示：“事实是，这些制裁可能会造成严重后果，甚至可能变得更加严重，而加密货币对此无能为力。”
原因与俄罗斯境外违反制裁进行交易的人的严重潜在后果有关，以及作为虚拟货币标志之一的激进透明度。
专家表示，尽管在线交易所可能将自己标榜为挑战机构，但它们也开发了类似于银行的现代合规部门。
前联邦检察官兼财政部官员雷德博德说：“你经常听说加密行业是一个不受监管的狂野西部，而这在美国并非如此。”
自从十多年前比特币发展成为第一个点对点电子现金系统以来，加密货币就一直充满了神秘和无法无天的气氛。 它的支持者称赞比特币不受任何权威的控制和 竞争者 美元和其他政府支持的货币。 有些人认为这可能会有所帮助 带来世界和平.
通过在线交易所移动和交易加密货币的速度很快，每笔交易的记录都存储在区块链上，这是一个任何人都可以阅读但没有人可以伪造或破坏的分类账，因为它存储在分布式计算机系统上。
但是，使加密货币对某些买家有吸引力的相同品质也可能使它们成为洗钱的可怕选择。
加密货币合规公司 Chainalysis 北美公共政策负责人 Salman Banaei 表示：“当你看到加密货币时，乍一看，这是一个隐藏资金来源和在全球转移资金的好方法。” .
“然而，问题是可以实时跟踪加密货币的转移，”他说。 “在过去的几年里，在追踪加密活动方面出现了许多技术突破，无论是简单的活动还是通过旨在掩盖资金来源的机制。”
Banaei 说，俄罗斯在试图将资金转移到世界各地时，很可能首先转向传统形式的洗钱活动，包括空壳公司和黑幕银行。 他说，比加密货币更具吸引力的第二种选择是尝试通过另一种传统外币（例如人民币）洗钱。
律师事务所 WilmerHale 的合伙人 Zachary Goldman 表示，加密货币为调查人员提供了前所未有的透明度，而且在某些方面，调查比涉及现金或其他实物的调查更容易。
“如果你偷了一块钻石手表，那只有一块钻石手表。 但如果你窃取了 200,000 美元的加密货币，则可能会通过多种机制进行访问，”Goldman 说。
即使在过去的一年里，美国政府也加强了对加密货币洗钱的执法力度。
9 月，财政部 首次 将数字货币交易所列入其受制裁的个人和组织名单。 交易所 Suex OTC 在捷克共和国注册，但拥有 强大的俄罗斯关系，美国官员表示，这为勒索软件支付提供了便利。 他们批准了一个 第二 交换，Chatex，11 月。
前检察官雷德博德表示，这些行动可能是更大执法力度的开始。
“这些东西有一个完整的生态系统。 他们只是整个加密经济的一小部分，但他们在各种司法管辖区生活和移动，”他说。
美国财政部在 10 月发布了对所有数字货币企业的警告， 28 页的指南 制裁专门针对虚拟货币行业的合规性。 它警告说，他们有义务阻止访问违反制裁的虚拟货币，如果不这样做，他们将面临包括刑事调查在内的后果。
本月，司法部 宣布 缉获了价值 36 亿美元的加密货币，这是该部门有史以来最大规模的金融缉获，并逮捕了两名据称在 2016 年窃取比特币的人。
“加密货币并非完全匿名。 有多种方法可以查看相关交易以弄清楚这些人是谁，”Crowell & Moring 律师事务所高级顾问、制裁法专家罗伯特·克利夫顿·伯恩斯 (Robert Clifton Burns) 说。
伯恩斯表示，到目前为止，美国制裁的广泛性质，可能还会有更多制裁措施，可能会说服交易所和其他加密货币企业打击任何可能导致违规的活动。 这意味着拥有加密货币的俄罗斯人可能难以卸载它。
“我认为人们不会通过与俄罗斯人进行大规模、系统的加密货币交易来承担审查的风险，”他说。
面对美国的制裁，各国将其系统转向比特币或其他虚拟货币是有先例的。 伊朗尝试过 矿业 比特币，朝鲜被指控 偷窃 大量的加密货币和委内瑞拉 创建 它自己的虚拟货币石油。
专家表示，这些国家都没有解决如何轻松清洗数字硬币的问题，但俄罗斯总统弗拉基米尔普京可能仍会在更激烈的情况下推动类似的事情。
“如果俄罗斯被禁止出口其天然气或石油，它可能会用它来开采加密货币，”伦敦 Elliptic 公司的首席科学家兼联合创始人汤姆罗宾逊说，该公司为企业提供遵守加密货币法规的建议。
“伊朗已经做到了这一点——以这种方式有效地‘出口’数百万桶石油。”
但到目前为止，对俄罗斯的制裁与对伊朗的制裁不同，后者面临 限制 关于其石油销售。
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