卡纳塔克邦比特币骗局：SIT 询问与国大党有关联的 Nalapad 兄弟是否与黑客 Sriki 有“关联” | 班加罗尔新闻

2020 年 11 月 Sriki 被捕后，特别调查局正在调查警方在最初处理黑客案件时涉嫌腐败的情况，同时也在调查黑客与几名知名同伙可能使用被盗加密货币的情况。

“（对 Nalapad 兄弟的）质询与 Cottonpet 案有关（Sriki 涉嫌入侵多家加密货币交易所）。（黑客的）酒店住宿、旅行和其他费用由部分同伙承担。此事正在调查中，”SIT 消息人士表示。

在新国会政府的提议下，SIT 于 2023 年 6 月开始调查比特币骗局。上个月，它逮捕了 Sriki 和他的亲密伙伴兼基金经理 Robin Khandelwal（30 岁），他们涉嫌 2017 年 6 月 23 日对 Unocoin Technology Pvt Ltd 加密货币交易所的黑客攻击。 卡纳塔克邦 导致 60.6 比特币被盗，价值 1.14 亿卢比（按当时每比特币 16.7 万卢比的汇率计算）。

根据 Khandelwal 在 2020 年向警方提供的陈述， 加尔各答的比特币交易员，同时也是黑客的加密基金经理，他出售了 130 枚比特币，据称这些比特币是 Sriki 在 2017-20 年间送给他的。据称，出售比特币所得的 3.48 千万卢比被转入 Sriki 所指的人的账户，而 1.5 千万卢比以现金形式（通过哈瓦拉渠道）提供给 Sriki 本人。

与 Nalapad 兄弟的联系

消息人士称，早在 2020 年 11 月，坎德瓦尔就被班加罗尔犯罪调查部门警方逮捕。被捕后，坎德瓦尔曾向警方提供证词——这些证词是班加罗尔警方于 2021 年对 Sriki 及其同伙提出的指控书的一部分——表明他与纳拉帕德兄弟有联系。

在他的声明中，Khandelwal 称自己在 2018 年在网上认识 Sriki 后前往班加罗尔，并代表 Sriki 进行了一些加密货币交易。“2017 年 4 月，在 localbitcoin.com 上销售比特币的 Srikrishna 在网上认识了我。Srikrishna 在 localbitcoin.com 网站上聊天，说他有 900 枚比特币要出售。我同意了，并从 Srikrishna 那里收到了比特币，并从我的账户中汇了钱……”Khandelwal 表示。

坎德瓦尔称，2018 年 1 月访问班加罗尔期间，他与朋友在一家五星级酒店遇见了斯里基，其中包括穆罕默德、奥马尔以及他们的同伙穆罕默德·纳菲等人。

“当时 Srikrishna 已经入侵了比特币交易所的数据库，并持有大量比特币。他向我展示了 Unocoin 数据库，”Khandelwal 在 2021 年向班加罗尔警方自愿提供的声明中说道。

坎德瓦尔在声明中声称，2018 年 2 月，穆罕默德·纳拉帕德 (Mohammed Nalapad) 在班加罗尔市中心的一家酒吧卷入斗殴并被捕，当时与他在一起的斯里基 (Sriki) 逃离了班加罗尔，并据称与坎德瓦尔一起待在加尔各答和其他地方。

在 Sriki 逃亡期间（至 2018 年 10 月），他们据称与来自班加罗尔的朋友在德里会合， 昌迪加尔、喜马偕尔邦和 孟买据称，Omar Nalapad 是 Sriki 和 Khandelwal 在此期间结识的朋友之一。

“当斯里克里希纳到我们家时，他告诉我他想去孟买，所以我租了一辆车。我和斯里克里希纳一起去了孟买，加入了奥马尔·纳拉帕德，当时他已经住在 ITC Maratha 酒店，”坎德尔瓦尔在声明中称。

据报道，后来，Khandelwal、Omar 和其他四人租用了一架私人飞机从昌迪加尔飞往孟买，飞行费用由 Khandelwal 从 Sriki 提供给他的加密货币资金中承担，Khandelwal 如是说。

根据 Khandelwal 的银行账户记录（这些记录附在班加罗尔警方先前针对 Sriki 及其同伙提出的指控书中），Khandelwal 在 Sriki 的请求下向 Chipsan Aviation Pvt Ltd 公司支付了 110 万卢比；向其同伙支付了 450 万卢比用于在班加罗尔购买一辆保时捷 Macan 汽车；同时向其同伙 Mohammed Nafi 等人支付了 270 万卢比。

虽然没有 Sriki、Khandelwal 和 Nalapad 兄弟之间直接资金交易的记录，但 Sriki 在 2021 年因涉嫌 2019 年 7 月攻击卡纳塔克邦政府电子采购门户网站而被捕后，向 CID 警方提交了一份声明，声称他在 2017 年与 Mohammed Nalapad 兄弟会面后，向他们“投资”了 150 枚比特币和 1,100 枚以太币。

“2017 年，我完成了学业并回到了印度。回到印度后，我和 Nalapad（小儿子名叫 Omar Haris Nalapad）关系密切，整天和他在一起，”Sriki 在 2021 年向 CID 网络犯罪警察陈述时写道。

声明补充道：“我给了他兄弟穆罕默德·纳拉帕德·哈里斯 (Mohammed Nalapad Haris) 150 个 BTC 和 1100 个 ETH，他声称这是一项‘投资’，将在六个月内以干净的白钱形式归还。”

警方消息人士称，Sriki 曾多次声称要放弃加密货币，但这些说法遭到黑客指名道姓人士的否认。不过，消息人士补充说，这些说法仍有待调查和核实。

上个月，特别调查组就涉及 Sriki 的黑客案件对卡纳塔克邦 IPS 高级官员的儿子进行了讯问。这名高级 IPS 官员的儿子被问及他是否参与了 ​​2018 年 1 月一群年轻人用 Khandelwal 提供的资金购买一辆价值 570 万卢比的保时捷 Macan 汽车。

“Sriki 及其同伙通过多次黑客犯罪获得资金。被盗的加密货币通过会计师服务进行兑换，并用于各种目的——购买汽车、预订航班、酒店费用。保时捷汽车的购买因使用黑客获取的资金而受到调查，”一名 SIT 官员表示。

比特币骗局一瞥

2020 年 11 月，黑客 Sriki 和他的会计师 Robin Khandelwal 因使用比特币在线购买毒品而被班加罗尔犯罪调查部门逮捕。该案件最终导致卡纳塔克邦破获了多起网络犯罪，其中包括 2019 年从该州电子采购门户网站抢劫 1.15 亿卢比。

处理 Sriki 案件的 印度人民党 2020 年 11 月的逮捕事件导致国大党在 2020 年至 2023 年期间处于反对派地位时被指控腐败，卡纳塔克邦政权因此遭到镇压。据称，2020 年 11 月黑客 Sriki 被捕后，警方官员缴获了大量比特币，这些比特币是在 Sriki 的加密钱包中发现的。

2020 年 Sriki 被捕时，一枚比特币的价值在 25,000 美元（约合 200 万卢比）左右，到 2021 年 4 月飙升至 60,000 美元（约合 500 万卢比）。

2023 年 5 月在卡纳塔克邦掌权后不久，国大党政府就于 2023 年 6 月 30 日成立了 CID SIT，以调查人民党任期内的比特币骗局。