前外卖工人被发现藏有超过 20 亿英镑的比特币，这是史上最大规模的一次诈骗

一名前外卖员被发现 比特币 价值超过 20 亿英镑的钱包被判犯有与洗钱有关的罪行。

42岁的简文住在一家中餐馆楼上的一套公寓里。 利兹 当她参与犯罪活动时，将加密货币转换成资产，包括价值数百万英镑的房屋和价值数千英镑的珠宝。

比特币被扣押被认为是有史以来规模最大的一次。

检察官表示，没有合法证据证明比特币是如何获得的，并声称这与中国的投资欺诈有关。

另一名嫌疑人被认为是这起欺诈案的幕后黑手，但他们仍然逍遥法外。

温的新生活方式让她搬进了北部的一栋六居室的房子 伦敦 2017年，她冒充一家国际珠宝公司的员工，以每月超过17,000英镑的租金，将儿子带到英国上私立学校， 皇家检察署 （CPS）说。

从 2017 年秋天开始，她试图在伦敦购买一系列昂贵的房子，但很难通过洗钱检查，而且她声称自己通过开采比特币赚了数百万美元的说法也没有人相信。

她还出国旅行，在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，并在 迪拜 2019年。

周三，温被判犯有一项参与或参与洗钱安排的罪名。 南华克刑事法庭。 她将于 5 月 10 日被判刑。

CPS 已获得高等法院的冻结令，同时正在进行民事追回调查，这可能导致比特币被没收。

首席检察官 Andrew Penhale 表示：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，以便欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。

“这起案件涉及英国最大的加密货币查获案，说明了这些欺诈者可获取的犯罪收益规模。

“尽管最初的诈骗者仍然逍遥法外，但伦敦警察厅和皇家检察署已成功对受雇洗钱的个人简文进行洗钱定罪。

“CPS 现在将努力通过刑事没收和民事诉讼，确保犯罪资产远离欺诈者。

“CPS 致力于与执法和调查机构密切合作，将通过加密货币参与洗钱犯罪所得的个人和公司绳之以法。”