前外卖员工因参与价值 50 亿英镑的比特币团伙被判入狱 | 英国新闻

温家宝还驾驶一辆价值 25,000 英镑的奔驰 E 级车，每月在哈罗德百货商店消费 30,000 英镑。

警方突袭了位于汉普斯特德的庄园，并查获了一个保险箱，其中装有价值超过 14 亿英镑的比特币的数字钱包。

温家宝否认有任何不当行为，但周五，南华克刑事法庭的陪审团判定他犯有 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间参与或涉及洗钱活动罪。

该指控与洗钱 150 比特币有关，价值约 750 万英镑。

温女士声称，她不知道这些比特币来自诈骗所得，并坚称自己被其中一名诈骗分子欺骗了。

她说，她帮助经营了一家合法的珠宝生意，该生意在新加坡、马来西亚和中国都有分支机构。

堪萨斯州法官萨莉安·黑尔斯告诉温家宝：“我相信你来这里是为了享受生活中更美好的事物。

“有证据表明，你因你的服务获得了丰厚的奖励。

“据你陈述，你的罪责属于中等范围。我不同意。犯罪行为很复杂，涉及大量计划。

“我不认为你参与犯罪是出于任何剥削因素。

谈到在中国遭受欺骗的128,000名投资者，法官表示：“这是常识问题，可以合理地假设个人投资者遭受了经济困难和损失。”

文某自2022年3月起被羁押，共被判处有期徒刑六年零八个月。

检察官 Gillian Jones KC 此前曾告诉陪审员，文女士并不否认她处理了比特币。

他说：“对于每一项指控，你需要回答的问题其实很简单，温小姐在处理比特币时是否知道或怀疑自己正在处理犯罪所得。

“她选择忽视有关资金来源的担忧和警告。

“毫无疑问，因为被告因其所扮演的角色获得了丰厚的报酬，几乎在一夜之间改变了她的生活环境。

至于收入，英国税务海关总署保存的记录显示，被告在 2015 年至 2017 年期间提交了自我评估纳税申报表。

“2015/2016纳税年度，她申报在一家中餐外卖店工作的总收入为12,800英镑。

2016/2017 年度，她申报了为 APAC Sourcing Limited 工作的收入，该公司从中国采购产品，总额为 5,979 英镑。

“无论是自我评估纳税申报表还是工资扣缴税（PAYE）均没有记录显示被告在 2017/2018 或 2018/2019 纳税年度获得任何收入。”

文先生游历欧洲各地，用比特币购买昂贵的珠宝，其中包括来自瑞士的梵克雅宝价值高达 70,000 英镑的手表。

三个月内，她在哈罗德百货公司花费了 90,000 英镑购买名牌服装、珠宝和鞋子。

温家宝在迪拜购买了两套价值50多万英镑的公寓，并试图以1000万英镑的价格购买一栋18世纪托斯卡纳海景别墅。

她还试图用比特币收购伦敦的高价房产，包括一套价值 2350 万英镑的汉普斯特德七居室豪宅（配有游泳池）和一套价值 1250 万英镑的八居室住宅（配有电影院和健身房）。

但由于无法核实货币来源，销售未能进行。

2021 年夏天，警察突袭了文女士的家后，她被捕了。

辩护律师马克·哈里斯声称，温家宝的行为是奉他人之命，并没有发挥主导作用。

他说：“因为她没有参与并且对此一无所知的其他人的犯罪行为而惩罚她是错误的。”

“应该为其他可能被判犯有更广泛、更严重罪行的人留有潜在的空间。”

陪审团未能对另外两项洗钱指控作出裁决，并被勒令说谎。