关于 660 亿卢比比特币骗局的全部内容与针对 Raj Kundra 的调查有关

新德里：

拉杰·昆德拉 (Raj Kundra) 是商人兼演员希尔帕·谢蒂 (Shilpa Shetty) 的丈夫，他因涉嫌与庞氏骗局有关的洗钱案件而受到执法局的关注。 调查机构已查封价值 977.9 千万卢比的财产，其中还包括一套以 Shilpa Shetty 名义注册的孟买公寓。 拉吉·昆德拉不过，并不是本案的主要被告。

此案涉及 2017 年发起一项名为“Gain Bitcoin”的投资计划的策划者。他们向投资者做出了每月 10% 回报的虚假承诺，但以比特币的形式进行。

他们在短时间内筹集到了 660 亿卢比。

主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahendra Bhardwaj 告诉投资者，他们将用这笔资金来开采比特币，这将带来即时和巨大的回报。

最初的几个月，他们用最近投资者的资金向最初的投资者支付了利润。 但当他们无法吸引足够的新投资者时，他们就停止了。

他们用剩余的钱购买了比特币，并将其藏在不起眼的在线钱包中。

在马哈拉施特拉邦和德里警方提交多份飞行情报报告后，执法局启动了调查。

调查显示，拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 从增益比特币庞氏骗局的策划者和发起人阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 那里收到了 285 个比特币，用于在乌克兰建立比特币矿场。

一位 ED 官员告诉 IANS 通讯社：“由于交易未能实现，Raj Kundra 仍然拥有并享有 285 个比特币，目前价值超过 15 亿卢比。”

拉吉·昆德拉（Raj Kundra）和希尔帕·谢蒂（Shilpa Shetty）否认与此案有任何关系，并表示他们有信心在调查后获得清白。

“从表面上看，没有针对我的客户拉吉·昆德拉先生和希尔帕·谢蒂·昆德拉夫人提出的表面证据。我们对尊敬的司法机构完全有信心，”这对夫妇的律师普拉桑特·帕蒂尔说。