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彭博社
一个加密孩子有一个每月23,000美元的公寓。 然后美联储来了
（彭博社）-秦Ste（Stefan Qin）声称自己对加密货币交易具有秘密时才19岁。自幼充满自信的Qin是澳大利亚人自称的数学神童，他于2016年辍学，在新成立了对冲基金。他称约克为维吉尔资本。 他告诉潜在客户，他已经开发了一种名为Tenjin的算法，以监视全球各地的加密货币交易，以抓住价格波动。 基金成立一年多后，他吹嘘该基金已返还500％，这一说法引起了投资者的大量新资金。他变得现金充裕，秦于2019年9月签署了一份23,000-a美元的租赁协议。联邦检察官说，在西区50号的一个月公寓，是金融区一栋64层的豪华公寓楼，可欣赏曼哈顿下城以及游泳池，桑拿浴室，蒸汽浴室，热水浴池和高尔夫模拟器的广阔景色。这是一个谎言，实质上是一个庞氏骗局，从100多个投资者那里窃取了大约9000万美元，以帮助支付Qin的奢侈生活方式和个人对首次发行硬币之类的高风险押注的投资。 有一次，面对客户的资金需求，他将麻烦归咎于“现金流管理不善”和“中国的高利贷者”。 上周，现年24岁并表示in悔的秦在曼哈顿联邦法院对一项证券欺诈罪表示认罪。“我知道我的所作所为是错误和非法的，”他告诉美国地方法院法官瓦莱丽·卡普罗尼（Valerie E. Caproni），可能将他判处15年以上徒刑。 “我为自己的行为深感遗憾，并将在余生中为自己的所作所为赎罪。 我的自私行为给信任我，我的员工和我的家人的投资者造成了伤害，对此我深表歉意。”急切的投资者此案呼应了类似的加密货币欺诈行为，例如BitConnect欺诈行为，保证人们获得两位数和三位数的回报并使投资者损失数十亿美元。 诸如此类的庞氏骗局计划表明，渴望获得高回报的投资者如何轻易将误入歧途的投资者误入歧途。 由于欺诈，加拿大交易所QuadrigaCX在2019年倒闭，给76,000名投资者造成至少1.25亿加元的损失。尽管加密货币行业的监管监督越来越严格，但该领域却充斥着缺乏经验的参与者。 全球大约800种左右的加密货币基金都是由不了解华尔街或金融知识的人管理的，包括一些大学生和几年前推出基金的应届毕业生。秦的道路也始于大学。 他曾是一位数学天才，计划成为一名物理学家，他在12月发布的资料中告诉DigFin网站，就在监管机构对他关闭一周之前。 他在LinkedIn页面上将自己描述为“对区块链技术怀有浓厚兴趣和了解的量。” 2016年，他赢得了悉尼新南威尔士大学针对高潜力企业家计划的认可，并提出了使用建议。区块链技术加快外汇交易。 该校证实，他还于2016年8月至2017年12月参加了密涅瓦学校（Minerva Schools），这是一家位于旧金山的在线大学，该校证实，加密漏洞他在中国一家公司实习后获得了加密漏洞。 他的任务是在两个地点之间建立一个平台，一个地点在中国，另一个地点在美国，以允许该公司套利加密货币。秦坚信自己曾从事某项业务，于是搬到纽约成立了Virgil Capital。 他告诉投资者，他的策略是利用加密货币在各种交易所以不同价格交易的趋势。 他将对市场保持中立，这意味着该公司的资金将不会受到价格波动的影响。与其他对冲基金不同，他对DigFin表示，Virgil不会收取管理费，只收取基于公司业绩的费用。 秦说：“我们从不试图赚钱。”维吉尔在他的讲述中说，自己起步很快，在2017年获得500％的回报，这吸引了更多渴望参与的投资者。 法律文件显示，一份营销小册子的月收益为10％，在截至2019年8月的三年中为2811％。在《华尔街日报》（Wall Street Journal）在2018年2月的一篇报道中对他进行介绍后，他的资产受到了进一步的震动。套利加密货币的技巧。 检察官说，维吉尔“随着新投资者涌入该基金，经历了大幅增长。”资产缺失去年夏天，第一个裂缝出现了。 前投资者关系负责人梅利莎•福克斯•墨菲（Melissa Fox Murphy）在法庭声明中说，一些投资者因资产丢失和转移不完全而“越来越沮丧”。 （她于12月离开公司。）抱怨越来越多：“现在是12月中旬，我的百万美元不见了，”一位投资者写道，其名字在法庭文件中被涂黑了。 检察官说，与此同时，有九位投资人以350万美元的资金从公司的旗舰公司Virgil Sigma Fund LP赎回，这是你们对待最早和最大的投资人之一的方式。 但是没有钱可以转移。 秦已经耗尽了西格玛基金的资产。 检察官说，秦不是将自己的资金花在了全球39个交易所上，而是将投资者的钱花在了个人支出上，并投资于其他未公开的高风险投资，包括首次代币发行。拖延。 他说服投资者转而将兴趣转移到他的VQR Multistrategy基金中，这是他于2020年2月成立的另一种加密货币基金，使用多种交易策略-仍然拥有资产.’Loan Sharks’他还试图从VQR中提取170万美元。基金，但这引起了交易员安东尼奥·哈拉克（Antonio Hallak）的怀疑。 根据美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）在法院提起的诉讼文件，秦在去年12月份致电哈拉克（Hallak）的电话中说，他需要这笔钱来偿还从他借来的“中国高利贷者”开办业务。 他说，高利贷者“可能会采取任何行动来收回债务”，而且他有一个“流动性问题”，使他无法偿还这些债务。“我对现金流的管理不善，老实说，”秦告诉哈拉克。 。 “我现在没钱了，伙计。 当交易员对提款感到沮丧时，秦先生试图接管VQR的账户。 但是到了现在，SEC介入了。 它通过加密货币交易所来保留VQR的剩余资产，并在一周后提起诉讼。资产追回到最后，秦几乎耗尽了Sigma基金中的所有资金。 曼哈顿美国检察官奥德丽·斯特劳斯（Audrey Strauss）发言人尼古拉斯·比亚斯（Nicholas Biase）表示，负责监督该基金的法院指定接收人正在寻求为投资者收回资产。 他说，VQR基金中约有2400万美元的资产被冻结，应该可以用来散布。投机性个人投资，并向投资者撒谎该基金的业绩以及他用这笔钱做了什么。”斯特劳斯在一份声明中说。在韩国，当他得知这一调查后，秦同意飞回美国，检察官。说。 他于2月4日向当局投降，在卡普罗尼（Caproni）的前一天认罪，并被释放了5万美元的债券，等待定于5月20日宣判。最高的法定刑罚是判处20年徒刑，作为认罪的一部分。根据联邦判刑指南，检察官同意他应被判处151至188个月的监禁，并处以最高35万美元的罚款，这与他父母为他设想的物理学家的职业生涯相去甚远。 。 “当我告诉他们我已经退出uni从事这项加密工作时，他们不太高兴。 谁知道，也许有一天我会完成我的学位。 案件是US v Qin，21-cr-75，纽约州南区美国地方法院（曼哈顿）（检察官的评论和案件标题的最新动态）。像这样，请访问Bloomberg.com访问我们现在订阅以保持最受信任的商业新闻源的领先地位。©2021 Bloomberg LP
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