这就是Taxman没收比特币,以太坊和Monero的方式

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为立陶宛税务机关出售没收的640万欧元(合7.63美元)的加密货币是一个漫长而复杂的过程,该过程至少持续了两个月,并且需要长期准备以及卖方,供应商,贸易伙伴和中介银行之间的详细协调,以便进行销售的立陶宛投资和交换服务公司的首席执行官表示,为避免在销售过程中出现问题和延误。

如从前那样 已报告,11月18日,立陶宛语 国家税务监察局 (STI), 已售出 价值642万欧元 比特币(BTC)以太坊(ETH)门罗(XMR),于2020年2月被没收。这是当局首次出售被没收的加密资产。 他们在供应商的帮助下做到了这一点 凯撒国际交易所,又名 凯撒莱克斯

尽管没有具体的没收细节,Kaiserex首席执行官Linas Rajackas告诉 Cryptonews.com “根据我的加密货币经验和一些市场知识,我想这与非法毒品有关。考虑到STI具有大量门罗币,超过11000墨西哥比索,这是暗网中的首选货币,因为它是匿名的,”他说,并补充说他不知道“没收的确切来源,也没有询问。”

该公司总共出售了BTC 336.85357,ETH 360.37325和XMR 11,992.81。

出售过程始于9月初的公开竞赛,开始了关于加密货币的公开竞争。 据Kaiserex称,该公司是满足公共采购招标要求的四个供应商之一,而且报价最低。 首席执行官表示,“他们必须亲自通过广泛的尽职调查检查,并作为一家公司提供一份合同,该合同应显示出大量的加密货币交易量,拥有合格的人员,在市场中存在一定年限等”。 ”

公司获胜后,他们于11月10日与STI签订了合同。STI“非常响应我们的建议,认为这是一个非常有利的卖出时机,因为所有价格均处于创纪录的高位,我们已将其卖出 [confiscated crypto] 8天后。”

“这是通过最大的公司之一完成的 场外交易 [over-the-counter] 加密市场中的办公桌。 它由在正确的时间定时进行的少于20笔交易组成。 交易时间约为12小时。”

据该公司称,STI对出售建议的快速反应使“以创纪录的价格出售了加密货币并提取了最多的欧元”。

虽然销售持续不到一天,但资金在不到两天的时间里落入STI手中,实际的销售准备却花了一个多月的时间。 这至少包括两个主要部分:

  1. 首席执行官说,鉴于没收的加密货币很可能与犯罪有关,当Kaiserex从这些可能列入黑名单的钱包向他们发送加密货币时,该公司必须确保没有任何贸易伙伴冻结交易流程,因为他们的KYT(了解您的交易)系统可能会在上面放一个危险信号。
  2. 确保所有中介银行都在期待这些交易并事先拥有所有文件。

Rajackas添加了:

“我无法透露具体细节,但这是一个复杂而漫长的过程。任何形式的懈怠或沟通不畅都可能导致销售时出现延误和问题。”

用首席执行官的话说,在整个过程中的主要挑战是“一起协调所有方面”,包括购买加密货币的合作伙伴,出售加密货币的STI以及中介银行毫不拖延地汇款。 他说:“总的来说,要做的最复杂的部分是与合规部门进行讨论,提供文件并解释我们计划做什么。”

然而,事实证明,整个过程实际上一个月的准备时间实际上根本不是很多时间,这是Kaiserex吸取的教训,Rajackas说。 他说 Cryptonews.com “现在开始为这样的交易做准备永远不会为时过早。” 他们甚至在9月参加公开竞赛之前就开始了销售准备工作,“认为我们有很多时间来做。现在回想起来,我发现它对我们早日做好充分的准备有多大帮助。我们还没有完全没有时间。”

该公司计划与立陶宛机构继续开展类似的加密货币交易,因为它们与STI的当前合同在明年有效。
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