美联储逮捕了据称3.36亿美元的比特币洗钱主销-WIRED

据称,Bitcoin Fog的管理员在美国国税局追赶他之前,一直保持黑暗网络服务运行10年。

十年来 比特币雾已经提出掩盖其客户加密货币的来源和目的地,使其成为加密货币市场中最古老的机构之一。 暗网 经济。 现在,美国国税局说,它已经最终确定了这个长期运行的匿名系统背后的俄罗斯-瑞典管理员,并指控他洗钱了价值数亿美元的比特币,其中大部分是发往或来自暗网上毒品市场。 是什么把他送走了? 他自己已有十年历史的数字交易的踪迹。

根据法庭记录,周二,美国当局在洛杉矶逮捕了罗曼·斯特林诺夫,并指控他在据称经营比特币雾的10年中洗了超过120万枚比特币(付款时价值3.36亿美元)。 根据美国国税局(IRS)刑事调查部门的说法,俄罗斯和瑞典公民斯特林诺夫(Sterlingov)允许用户将他们的交易与其他交易融合在一起,以防止任何检查比特币区块链的人追踪任何人的付款。 他对这些交易收取了2%到2.5%的佣金。 根据美国国税局的计算,根据每次交易时的汇率,据称斯特林诺夫通过这项服务总共带回了价值约800万美元的比特币。 在此之前,不考虑比特币在过去十年中的大幅升值。 具有讽刺意味的是,似乎据称斯特林诺夫(Sterlingov)在2011年用于建立Bitcoin Fog服务器托管的交易使国税局走上了一条路。

区块链分析公司Chainalysis的联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)说:“这是使用正确工具的调查人员如何利用加密货币的透明度来追踪非法资金流量的又一个例子。”

截至周二下午,比特币雾仍然在线,尽管目前尚不清楚谁来操作它。 美国国税局和司法部均未回应WIRED的置评请求。

在针对Sterlingov的刑事诉讼中讲述的故事始于据称他于2011年末创建该网站,并以化名Akemashite Omedetou推广该网站,该日文意为“新年快乐”。 Omedetou在比特币论坛BitcoinTalk上的帖子中广告说,Bitcoin Fog“[mixes] 投诉称,“在我们自己的池中与其他用户一起使用您的比特币,并且可以消除找到您的付款的任何机会,并且无法证明我们服务中的存款与取款之间存在任何联系。”

在投诉中指控的3.36亿美元中,Bitcoin Fog洗钱中,至少有7800万美元在随后的几年中通过该服务传递给了各种毒品销售暗网市场,如丝绸之路,集市和AlphaBay。 美国国税局似乎也在2019年使用秘密特工与比特币雾进行交易,有一次向比特币雾的管理员发送消息,明确表示他们希望洗劫出售摇头丸的收益。 比特币雾无响应地完成了该用户的交易。

然而,最引人注目的是,美国国税局使用与自己的服务本来应该打败的区块链分析非常相似的方式来追踪斯特林诺夫。 投诉概述了据称斯特林诺夫(Sterlingov)据称如何在2011年的某个时候使用现已失效的数字货币自由储备(Liberty Reserve)支付了比特币雾服务器托管费用。 它继续显示区块链证据,以证明Sterlingov用比特币购买了Liberty Reserve货币:他首先在早期的加密货币交易所Mt上用欧元兑换了比特币。 戈克斯(Gox),然后将这些比特币转移到了多个后续地址,最后在另一个货币交易所上进行了交易,以换取他用来建立比特币雾域的自由储备基金。

美国国税局说,在追踪这些金融交易的基础上,然后确定了山。 使用斯特林诺夫(Sterlingov)的家庭住址和电话号码的Gox帐户,甚至是在Google云端硬盘中包含俄语文档的Google帐户,都提供了有关如何隐藏比特币付款的说明。 该文件准确描述了斯特林诺夫据称为购买他所使用的自由储备金所采取的步骤。

该案例还显示了一个例子,说明比特币曾经被广泛认为是进行匿名,不可追踪交易的有力工具,但在许多情况下却恰恰相反。 自从加密货币的创建以来,区块链所有比特币交易的分类帐经常被用作 执法手段追踪甚至多年的交易

伦敦大学学院的计算机科学家Sarah Meiklejohn说,基于区块链分析而逮捕比特币雾的管理员代表了调查人员可以使用这些“追随金钱”技术的时光倒流,他的工作于2013年开创了比特币追踪技术Meiklejohn说:“有了区块链分析,我们一遍又一遍地说所有这些活动永远都在这个分类帐上,如果十年前做得不好,今天就会被抓住和逮捕。” “他们拉动这些交易的事实确实很重要。”

Meiklejohn仍然对为何比特币雾在其管理员被捕后为何仍保持在线状态感到困惑。 她指出,执法部门已经悄悄地 过去接管了暗网犯罪活动—尽管还不清楚,如果比特币雾是这样的话,为什么针对Sterlingov的刑事申诉已经被揭开。 迈克尔约翰说:“在这一点上,对于任何想混合硬币的人,您只需要假设服务受到损害即可。”

如果花费和接收带有匿名性的比特币还不够困难,换句话说,这会变得有点困难。


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