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彭博社

一个加密孩子有一个每月23,000美元的公寓。 然后美联储来了

(彭博社)-秦Ste(Stefan Qin)声称自己对加密货币交易具有秘密时才19岁。自幼充满自信的Qin是澳大利亚人自称的数学神童,他于2016年辍学,在新成立了对冲基金。他称约克为维吉尔资本。 他告诉潜在客户,他已经开发了一种名为Tenjin的算法,以监视全球各地的加密货币交易,以抓住价格波动。 基金成立一年多后,他吹嘘该基金已返还500%,这一说法引起了投资者的大量新资金。他变得现金充裕,秦于2019年9月签署了一份23,000-a美元的租赁协议。联邦检察官说,在西区50号的一个月公寓,是金融区一栋64层的豪华公寓楼,可欣赏曼哈顿下城以及游泳池,桑拿浴室,蒸汽浴室,热水浴池和高尔夫模拟器的广阔景色。这是一个谎言,实质上是一个庞氏骗局,从100多个投资者那里窃取了大约9000万美元,以帮助支付Qin的奢侈生活方式和个人对首次发行硬币之类的高风险押注的投资。 有一次,面对客户的资金需求,他将麻烦归咎于“现金流管理不善”和“中国的高利贷者”。 上周,现年24岁并表示in悔的秦在曼哈顿联邦法院对一项证券欺诈罪表示认罪。“我知道我的所作所为是错误和非法的,”他告诉美国地方法院法官瓦莱丽·卡普罗尼(Valerie E. Caproni),可能将他判处15年以上徒刑。 “我为自己的行为深感遗憾,并将在余生中为自己的所作所为赎罪。 我的自私行为给信任我,我的员工和我的家人的投资者造成了伤害,对此我深表歉意。”急切的投资者此案呼应了类似的加密货币欺诈行为,例如BitConnect欺诈行为,保证人们获得两位数和三位数的回报并使投资者损失数十亿美元。 诸如此类的庞氏骗局计划表明,渴望获得高回报的投资者如何轻易将误入歧途的投资者误入歧途。 由于欺诈,加拿大交易所QuadrigaCX在2019年倒闭,给76,000名投资者造成至少1.25亿加元的损失。尽管加密货币行业的监管监督越来越严格,但该领域却充斥着缺乏经验的参与者。 全球大约800种左右的加密货币基金都是由不了解华尔街或金融知识的人管理的,包括一些大学生和几年前推出基金的应届毕业生。秦的道路也始于大学。 他曾是一位数学天才,计划成为一名物理学家,他在12月发布的资料中告诉DigFin网站,就在监管机构对他关闭一周之前。 他在LinkedIn页面上将自己描述为“对区块链技术怀有浓厚兴趣和了解的量。” 2016年,他赢得了悉尼新南威尔士大学针对高潜力企业家计划的认可,并提出了使用建议。区块链技术加快外汇交易。 该校证实,他还于2016年8月至2017年12月参加了密涅瓦学校(Minerva Schools),这是一家位于旧金山的在线大学,该校证实,加密漏洞他在中国一家公司实习后获得了加密漏洞。 他的任务是在两个地点之间建立一个平台,一个地点在中国,另一个地点在美国,以允许该公司套利加密货币。秦坚信自己曾从事某项业务,于是搬到纽约成立了Virgil Capital。 他告诉投资者,他的策略是利用加密货币在各种交易所以不同价格交易的趋势。 他将对市场保持中立,这意味着该公司的资金将不会受到价格波动的影响。与其他对冲基金不同,他对DigFin表示,Virgil不会收取管理费,只收取基于公司业绩的费用。 秦说:“我们从不试图赚钱。”维吉尔在他的讲述中说,自己起步很快,在2017年获得500%的回报,这吸引了更多渴望参与的投资者。 法律文件显示,一份营销小册子的月收益为10%,在截至2019年8月的三年中为2811%。在《华尔街日报》(Wall Street Journal)在2018年2月的一篇报道中对他进行介绍后,他的资产受到了进一步的震动。套利加密货币的技巧。 检察官说,维吉尔“随着新投资者涌入该基金,经历了大幅增长。”资产缺失去年夏天,第一个裂缝出现了。 前投资者关系负责人梅利莎•福克斯•墨菲(Melissa Fox Murphy)在法庭声明中说,一些投资者因资产丢失和转移不完全而“越来越沮丧”。 (她于12月离开公司。)抱怨越来越多:“现在是12月中旬,我的百万美元不见了,”一位投资者写道,其名字在法庭文件中被涂黑了。 检察官说,与此同时,有九位投资人以350万美元的资金从公司的旗舰公司Virgil Sigma Fund LP赎回,这是你们对待最早和最大的投资人之一的方式。 但是没有钱可以转移。 秦已经耗尽了西格玛基金的资产。 检察官说,秦不是将自己的资金花在了全球39个交易所上,而是将投资者的钱花在了个人支出上,并投资于其他未公开的高风险投资,包括首次代币发行。拖延。 他说服投资者转而将兴趣转移到他的VQR Multistrategy基金中,这是他于2020年2月成立的另一种加密货币基金,使用多种交易策略-仍然拥有资产.’Loan Sharks’他还试图从VQR中提取170万美元。基金,但这引起了交易员安东尼奥·哈拉克(Antonio Hallak)的怀疑。 根据美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)在法院提起的诉讼文件,秦在去年12月份致电哈拉克(Hallak)的电话中说,他需要这笔钱来偿还从他借来的“中国高利贷者”开办业务。 他说,高利贷者“可能会采取任何行动来收回债务”,而且他有一个“流动性问题”,使他无法偿还这些债务。“我对现金流的管理不善,老实说,”秦告诉哈拉克。 。 “我现在没钱了,伙计。 当交易员对提款感到沮丧时,秦先生试图接管VQR的账户。 但是到了现在,SEC介入了。 它通过加密货币交易所来保留VQR的剩余资产,并在一周后提起诉讼。资产追回到最后,秦几乎耗尽了Sigma基金中的所有资金。 曼哈顿美国检察官奥德丽·斯特劳斯(Audrey Strauss)发言人尼古拉斯·比亚斯(Nicholas Biase)表示,负责监督该基金的法院指定接收人正在寻求为投资者收回资产。 他说,VQR基金中约有2400万美元的资产被冻结,应该可以用来散布。投机性个人投资,并向投资者撒谎该基金的业绩以及他用这笔钱做了什么。”斯特劳斯在一份声明中说。在韩国,当他得知这一调查后,秦同意飞回美国,检察官。说。 他于2月4日向当局投降,在卡普罗尼(Caproni)的前一天认罪,并被释放了5万美元的债券,等待定于5月20日宣判。最高的法定刑罚是判处20年徒刑,作为认罪的一部分。根据联邦判刑指南,检察官同意他应被判处151至188个月的监禁,并处以最高35万美元的罚款,这与他父母为他设想的物理学家的职业生涯相去甚远。 。 “当我告诉他们我已经退出uni从事这项加密工作时,他们不太高兴。 谁知道,也许有一天我会完成我的学位。 案件是US v Qin,21-cr-75,纽约州南区美国地方法院(曼哈顿)(检察官的评论和案件标题的最新动态)。像这样,请访问Bloomberg.com访问我们现在订阅以保持最受信任的商业新闻源的领先地位。©2021 Bloomberg LP


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